山东高速股份有限公司关于修改章程的公告

　　证券代码：600350                    证券简称：山东高速                 编号：临2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日以现场会议与通讯表决结合的方式召开第六届董事会第三十五次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。

　　为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司拟根据最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定，对《公司章程》（以下简称“章程”）部分条款进行修订和完善。具体情况如下:

　　《章程》修改对照表

　　除上述修订及相应条目编号顺延外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月9日

　　证券代码：600350                    证券简称：山东高速                 编号：临2022-041

　　山东高速股份有限公司关于修改董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日以现场会议与通讯表决结合的方式召开第六届董事会第三十五次会议（临时），审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。

　　为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司拟根据最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定，对《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。具体情况如下:

　　《董事会议事规则》修改对照表

　　除上述修订及相应条目编号顺延外，《董事会议事规则》其他条款不变，修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　修改后的《董事会议事规则》以工商行政管理部门核准的内容为准。此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月9日