双枪科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：001211      证券简称：双枪科技       公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会秘书辞职的情况说明

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李朝珍先生递交的不再兼任董事会秘书的书面辞职报告。李朝珍先生因为工作重心调整的原因，为了更好地履行财务总监的工作职责，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，李朝珍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，李朝珍先生仍在公司任职，担任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至本公告披露日，李朝珍先生持有公司股份921,402股。李朝珍先生辞任公司董事会秘书后仍为公司董事、高级管理人员，将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

　　李朝珍先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 关于聘任董事会秘书的情况说明

　　经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2022年7月8日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱卫清先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱卫清先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事对公司董事会聘任朱卫清先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　朱卫清先生的联系方式如下：

　　联系电话：0571-88567511

　　传真：0571-26268177

　　电子邮箱：zwq@sqzm.com

　　通讯地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年7月11日

　　附件：

　　个人简历

　　朱卫清，男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；现任双枪科技股份有限公司证券事务总监。

　　朱卫清先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　截至本公告披露日，朱卫清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技      公告编号：2022-035

　　双枪科技股份有限公司

　　关于投资建设年加工30万吨毛竹项目

　　暨签订项目投资合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、 双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设年加工30万吨毛竹项目暨签订项目投资合作协议的议案》，同意公司拟通过新设立子公司投资建设年加工30万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币2.2亿元。次日公司与浙江省安吉县孝丰镇人民政府签订《项目投资合作协议》，协议约定公司拟在浙江省湖州市安吉县孝丰镇投资建设年加工30万吨毛竹项目。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对手基本信息

　　1、 名称：浙江省安吉县孝丰镇人民政府；

　　2、 统一社会信用代码：113305230025736624；

　　3、 注册地址：浙江省安吉县孝丰镇城东新区政府大楼；

　　4、 机构类型：机关；

　　5、 法定代表人：王凯。

　　三、 项目投资合作协议的主要内容

　　1、 项目名称：年加工30万吨毛竹项目；

　　2、 项目内容：规划总建筑面积约80000平方米，打造竹标准材综合性产业基地；

　　3、 项目地点：浙江省湖州市安吉县孝丰镇；

　　4、项目投资及资金来源：本项目总投资估算为人民币2.2亿元，项目资金来源为公司自有资金及银行借款；

　　5、 项目建设周期：24个月。

　　四、 本次对外投资目的和对公司的影响

　　为响应国家十部委发布的《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，公司积极布局一产、聚焦二产，促进竹产业高质量发展。本次投资是公司为了推动竹产业创新发展的积极举措，有利于公司在竹产业形成新的核心竞争力和利润增长点。公司本次对外投资符合公司战略发展需求，有利于公司整合现有的产业布局，对公司长远发展具有积极意义。本次项目投资资金来源为公司自有资金及银行借款，公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

　　五、 本次对外投资存在的风险

　　1、 本次项目建设中涉及的建设用地竞拍、交易定价等事项尚未实施，后续进展顺利与否仍存在不确定性。

　　2、 本次项目投资资金来源为公司自有资金及银行借款，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　3、 项目的建设时间和建设周期会受客观因素或不确定因素影响，存在项目延迟投产的风险。本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

　　2、 《年加工30万吨毛竹项目投资合作协议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技       公告编号：2022-034

　　双枪科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年7月1日以书面通知的方式发出。会议于2022年7月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、 《关于投资建设年加工30万吨毛竹项目暨签订项目投资合作协议的议案》

　　为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，公司拟通过新设立子公司投资建设年加工30万吨毛竹项目。公司将与浙江省安吉县孝丰镇人民政府签订《项目投资合作协议》，协议约定公司拟在浙江省湖州市安吉县孝丰镇投资建设年加工30万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币2.2亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于投资建设年加工30万吨毛竹项目暨签订项目投资合作协议的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会近日收到李朝珍先生递交的不再兼任董事会秘书的书面辞职报告，李朝珍先生因为工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名，公司拟聘任朱卫清先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　朱卫清先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　三、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年7月11日