深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告

　　证券代码：301091          证券简称：深城交          公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股票交易异常波动的具体情况

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2022年7月8日、2022年7月11日、2022年7月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。

　　二、 公司关注并核实的情况说明

　　针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、经核查，除新冠疫情之外，公司内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　三、 是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日

　　证券代码：301091         证券简称：深城交         公告编号：2022-038

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司董事会席位并修订<公司章程>等制度的议案》、《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于增加公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》等相关制度的公告》（公告编号：2022-030）和《关于增选公司第一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-031）。

　　经深圳市市场监督管理局核准，公司已于近日办理完成工商变更登记手续，现将具体核准变更（备案）事项公告如下：

　　一、本次工商变更备案内容

　　董事会成员：张晓春、林涛、田锋、贺志强、潘同文、彭万红、涂子沛

　　注册资本：20,800万元

　　经营范围：

　　一般经营项目：交通规划设计研究（含专项调查）；市政公用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发运营；城市规划与建筑设计；电子设备、计算机软件的技术开发与销售；计算机信息系统集成；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；大数据服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；招标代理；会务服务；自有物业租赁。（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可经营项目：对外承包工程；建设工程施工。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以修改部门批准文件或许可证件为准）

　　备案后的《公司章程》同公司于2022年6月15日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2022年6月）》。

　　二、备查文件

　　1、《变更（备案）通知书》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日