北京北辰实业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601588            证券简称：北辰实业              公告编号：临2022-027

　　债券代码：151419         债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972         债券简称：20北辰 01

　　债券代码：188461         债券简称：21北辰 G1

　　债券代码：185114         债券简称：21北辰 G2

　　债券代码：185738         债券简称：22北辰 G1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：

　　北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案；

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东先生主持此次股东大会；

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事郭川先生因公请假，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书郭川先生因公请假，未能出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议批准北辰实业《关于对公司2022年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议批准北辰实业《关于补充审议公司提供财务资助的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：李一凡、李卓颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北京北辰实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　2022年7月15日

　　证券代码：601588        证券简称：北辰实业               公告编号：临2022-028

　　债券代码：151419        债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972        债券简称：20北辰 01

　　债券代码：188461        债券简称：21北辰 G1

　　债券代码：185114        债券简称：21北辰 G2

　　债券代码：185738        债券简称：22北辰 G1

　　北京北辰实业股份有限公司

　　2022年半年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本业绩预告适用于净利润为负值情形。

　　2、北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-46,980万元到-55,470万元。

　　3、公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,110万元到-58,130万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算：

　　1、预计公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-46,980万元到-55,470万元，与上年同期相比，将出现亏损。

　　2、预计公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,110万元到-58,130万元。

　　3、期末预计现金余额约为126亿元，公司资金储备充足，融资渠道畅通，运行安全。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审阅或审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：26,462万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：24,238万元。

　　（二）每股收益：0.06元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）公司会展及投资物业板块业务上半年受疫情影响显著，会议展览、酒店及公寓更是自四月起长时间处于停滞状态，影响公司利润水平。

　　（二）公司发展物业板块受宏观调控、结算周期及结算产品变化的影响，收入、利润同比减少。同时，受市场环境影响，公司部分房地产项目存在减值迹象，公司根据会计准则对存货进行初步减值测试，预计对部分房地产项目计提存货跌价准备。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　目前公司房地产项目经营活动全面正常开展，无资金原因造成停工的情形。

　　2022年下半年及未来，公司会展及投资物业板块将努力降低疫情对公司经营业绩的影响，公司房地产开发业务将全力推进项目建设，按时交房，保障公司各项到期债务按时偿付、持续稳健运营。

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司董事会

　　2022 年7月 15 日