普冉半导体（上海）股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688766        证券简称：普冉股份        公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年7月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店1楼会议室1

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数三分之二以上通过；除此以外，其他议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　3、涉及关联股东回避表决情况：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈晓纯、葛嘉琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：普冉半导体（上海）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2022年7月16日