湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年7月8日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月18日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生和赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　同意报出公司《2022年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，经测试，公司各项减值准备2022年上半年度合计计提719.52 万元，其中应收账款计提坏账准备466.71万元，其他应收款计提坏账准备 88.72万元，长期应收款计提坏账准备52.04万元；存货跌价准备计提 102.49万元；固定资产减值准备计提9.56万元。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟使用不超过10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10000万元理财额度可滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10000万元， 授权公司管理层具体实施相关事宜。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2022-039

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟使用不超过10,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10,000万元理财额度可滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10,000万元， 授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：

　　一、拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　　（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10,000万元。

　　（三）投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

　　（四）委托理财的期限：期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。

　　（五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。

　　（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　（七）公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

　　二、投资审批、决策与管理程序

　　在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司管理层；投资项目开始实施后，财务部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

　　公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

　　（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　四、对公司的影响

　　公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、审批程序

　　2022年7月18日，召开的第五届董事会第十九次会议，全体董事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了审议，同意公司使用不超过10,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财。

　　2022年7月18日，公司召开第五届监事会第十七次会议，全体监事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了审议，同意公司使用不超过10,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的下属公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司使用不超过10000万元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10000万元，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　七、公司购买委托理财产品的情况

　　2022年1月1日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品情况，如下：

　　1、2022年3月30日，子公司湖南泽嘉股权投资有限公司向兴业银行长沙蔡锷路支行购买“添利3号净值型理财产品”1万元，截止本公告日，未到期。

　　2、2022年3月31日，公司向兴业银行长沙蔡锷路支行购买“添利快线净值型理财产品”500万元，已于2022年4月7日到期，并收回本金和利息。

　　3、2022年6月1日，公司向兴业银行长沙蔡锷路支行购买“‘金雪球-优悦’非保本开放式理财产品(3M)”5000万元，到期日2022年8月31日。

　　截止本公告披露日，上述购买理财金额未达到披露标准。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2022-036

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年7月8日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月18日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中，陈铁坚先生、甘莉女士以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟使用不超过10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10000万元理财额度可滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10000万元，授权公司管理层具体实施相关事宜。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：002843                证券简称：泰嘉股份                公告编号：2022-037

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，面对复杂多变的国际环境和国内疫情形势的多重考验，泰嘉股份沿着以“锯切业务+消费电子业务+产业投资”三曲线战略为核心的十四五发展规划稳步推进。锯切业务以“提效率、拓市场、稳增长”为目标，出口规模和范围不断扩大，高端产品扩大出口、替代进口能力不断增强；消费电子业务培育工作稳步推进，启动筹划重大资产重组事项；产业投资与消费电子业务资源协同，有序推动公司在先进制造领域的战略升级发展。

　　报告期内，公司实现营业收入28,832.05万元，同比增长14.11%，实现归属于上市公司股东的净利润4,181.76万元，同比增长39.66%。其中，国内实现营业收入20,646.83万元，同比增长0.50%；出口实现收入8,185.21万元，同比增长73.33%，出口收入占公司营业收入的28.39%。

　　1、积极开拓国际市场，出口市场范围和规模不断扩大。

　　报告期内，国际环境复杂多变，公司克服了疫情、物流等困难，不断提高在全球市场的竞争力。2022年上半年积极推动海外品牌建设，新增新西兰等独家品牌代理。目前在亚美拉各洲已建立共计7个品牌独家代理和1个品牌经销商，当前产品出口已涉及包括欧、美、日在内的五十多个国家和地区。得益于产品的高性价比及精准的客户定位，出口销售实现同比增长73.33%，公司出口销售占公司整体营收比重由2021年全年的21.6%增长到2022年上半年的28.39%。

　　2、持续推进产品研发和质量提升，高端产品竞争力不断增强。

　　国内带锯条高端市场过去都是由国外品牌占据，经过多年持续的产品研发和质量提升，公司的高端产品替代进口、扩大出口的能力不断增强, 已取得超过30%以上的国内市场份额，尤其硬质合金带锯条展现出了优异的市场竞争力。报告期内，高端泰钜HB系列带锯条销售额同比增长20.01%，其中内销增长0.71%，出口增长160.15%；硬质合金带锯条销售额同比增长51.69%，其中国内同比增长40.94%，出口同比增长110.32%。

　　3、持续业务模式创新，纵深发展锯切业务

　　充分利用公司在锯切领域的技术优势、品牌优势、渠道优势等，为用户提供智能锯切整体解决方案及相关产品和服务，为拓展行业增长空间提供了强有力支撑。聚焦用户降本增效和锯切难题，公司已为中车天力、江苏金源锻造、武进不锈，江苏天工、上海宝武特冶等具行业代表性的重点直接用户提供服务。

　　4、推进智能制造和精益管理，不断提高生产管理效率。

　　报告期内，公司各锯切车间泰嘉云MES系统顺利上线并不断优化，初步建成制造数据可视化监控中心；精益管理已持续推行八年，全面覆盖成本、效率、运营质量等。得益于智能制造和精益管理的持续、有序推进，公司生产管理效率不断提高，锯切产品质量稳步提升。

　　5、启动重大资产重组，筹划布局双主业发展格局。

　　消费电子业务是公司重要的战略发展方向，并形成了 “直接培育+产业基金投资”相结合的发展模式。报告期内，公司与铂泰电子签订增资意向协议，公司或公司指定的主体拟以现金方式向铂泰电子进行增资并取得 51%至 60%股权（尚未最终确定股权比例）。本次交易符合公司既定的战略发展规划，如果完成交易，将加快实现公司在高端精密制造主航道的双主业发展格局。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　法定代表人：方鸿

　　2022年7月19日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2022-038

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日分别召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备2022年上半年度合计拟计提719.52万元，具体情况如下：

　　一、 计提资产减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2022年6月30日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及固定资产等进行了全面清查，对存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，计提了部份资产减值准备。经测试，公司各项减值准备上半年度合计计提719.52万元，其中应收账款计提坏账准备466.71万元，其他应收款计提坏账准备88.72万元，长期应收款计提坏账准备52.04万元；存货跌价准备计提102.49万元；固定资产减值准备计提9.56万元。

　　二、 本次资产减值准备计提情况及计提办法

　　1、应收款项。公司本半年度计提应收账款坏账准备466.71万元，计提其他应收款坏账准备88.72万元，计提长期应收账款坏账准备52.04万元。计提原则如下：本公司以预期信用损失为基础，结合客户类型及其他欠款单位性质、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提相关应收款项坏账准备。

　　2、存货。公司半年度计提存货跌价准备102.49万元，计提依据如下：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有目的以及资产负债表日后事项的影响。原材料、在产品、产成品通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多单价较低的材料、低值易耗品等按类别提取。直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料、在产品等，其可变现净值按所生产的成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

　　3、固定资产。公司半年度计提固定资产减值准备9.56万元，计提依据如下：按账面价值与可收回金额的差额，确定减值准备计提金额，计入当期损益；固定资产发生减值的，进行单项减值测试，按单项计提；难以对某项固定资产进行单项可收回金额估计或某项固定资产不能脱离其他资产产生独立现金流的，可以资产组为基础测试并计提减值准备；固定资产减值准备一经确认，不予转回。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司本次计提资产减值准备减少2022年半年度利润总额719.52万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、 董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　五、 独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、 监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月19日