新疆合金投资股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2022年7月18日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年7月15日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议并通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

　　根据公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，注册地址拟由“新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园102室”变更至“新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号”，并根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款。

　　就上述变更，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案等具体事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　具体内容详见公司于2022年7月19日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　（二）审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年8月3日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年7月19日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二二年七月十九日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-040

　　新疆合金投资股份有限公司关于变更

　　公司注册地址并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：

　　一、注册地址变更情况

　　根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园102室”变更至“新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号”。

　　二、《公司章程》修订内容

　　根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

　　除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

　　本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案等具体事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　三、备查文件

　　1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二二年七月十九日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-041

　　新疆合金投资股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议提请于2022年8月3日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会；

　　2.会议召集人：公司董事会；

　　3.本次股东大会经公司2022年7月18日第十一届董事会第四次会议审议通过后提请召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年8月3日（星期三）北京时间14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月3日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月3日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2022年7月29日（星期五）；

　　7.出席对象：

　　（1）公司股东。于股权登记日2022年7月29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称及编码

　　2.议案审议及披露情况

　　上述提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月19日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-039）。

　　3.上述提案为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：2022年8月2日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）；

　　2.登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2022年8月2日下午18:00之前送达登记地点；

　　3.登记地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系地址：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼；

　　联系人：王勇；

　　邮政编码：830000；

　　联系电话：0903-2055809；

　　2.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；

　　3.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　4.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

　　六、备查文件

　　1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

　　七、附件

　　1.网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　特此通知。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二二年七月十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月3日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月3日9:15至15:00的任意时间；

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司（本人）出席于2022年8月3日召开的新疆合金投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　委托人（签名或盖章）：                    受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：              股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。