宁波德昌电机股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份         公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2022年7月13日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年7月18日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）第一届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　2022年7月19日

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份          公告编号：2022-033

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次通知于2022年7月13日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年7月18日在公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的公告》。

　　表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）第一届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　2022年7月19日

　　证券代码：605555         证券简称：德昌股份        公告编号：2022-034

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 投资标的名称：新加坡全资子公司NBDC新加坡有限公司100%控股的全资孙公司NBDC越南有限公司（以下简称“越南德昌”）

　　● 本次拟增加投资金额：3700万美元

　　● 特别风险提示:本次增加投资事项尚需在国内办理商务部门、发改委等备案审批以及在越南变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

　　一、本次增加投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　NBDC越南有限公司（“越南德昌”）系宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“德昌股份”或“公司”）通过新加坡全资子公司——NBDC新加坡有限公司（以下简称“新加坡子公司”）100%持股的全资孙公司，也是公司国际化战略中服务欧美市场，辐射东南亚吸尘器市场的重要载体，其中公司募集资金投资项目——德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目由其担任实施主体，已部分建成投产。

　　越南德昌2020年至今，生产经营规模增长迅速，具体财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　本次增加投资，是公司围绕下游客户的产业布局和市场需求情况作出的决策，有利于公司通过规模化的生产，提升快速响应客户需求的能力。随着公司的发展，加快建设国际平台、推动公司国际化成为必然趋势。

　　公司拟以自筹资金3700万美元通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资，以支持越南德昌吸尘器业务的快速发展，本次增加投资完成后，公司仍将通过新加坡子公司持有越南德昌100.00%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　2022 年7月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的议案》，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　（三）本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增加投资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司中文名称：NBDC越南有限公司

　　英文名全称：NBDC Vietnam Company Limited.

　　公司地址：越南胡志明市同奈省仁折县协副社阮爱国路仁折3工业区-第二期

　　注册资本：150万美元

　　经营范围：生产加工吸尘器

　　股权结构：公司通过新加坡子公司100%持股

　　（二）越南德昌主要财务指标

　　越南德昌作为募投项目——德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目的实施主体，其最近一年一期财务数据如下所示：

　　单位：万元人民币

　　三、本次增加投资对上市公司的影响

　　本次增加投资符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要，有利于公司加快国际业务开拓，推进公司全球化制造进程，同时有效规避国际贸易壁垒带来的不利影响，并合理有效地配置资源，充分利用越南地区的成本优势，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。

　　本次增加投资后，越南德昌仍为公司通过新加坡子公司100%持股的全资孙公司，不会导致合并报表范围发生变更。

　　四、专项意见说明

　　1. 独立董事意见

　　公司本次通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资，系出于公司实际经营的需要，有利于提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。不存在损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　2. 监事会意见

　　公司本次通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资，有利于扩大公司产能，持续提高公司的国际市场地位，增强公司国际市场竞争力，实现业绩的持续增长，符合公司业务发展的需要。本次增加投资涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了监事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害股东利益的情形。

　　五、本次增加投资的风险分析

　　本次增加投资事项尚需在国内办理商务部门、发改委等备案审批以及在越南变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

　　本次增加投资事项未改变募集资金的投资方向和用途，不会对项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　2022年7月19日

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份         公告编号：2022-035

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：宁波大蛮电器有限公司、宁波极索科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记名称为准）

　　● 投资金额：宁波大蛮电器有限公司注册资本拟定为200万元人民币；宁波极索科技有限公司注册资本拟定为200万元人民币。

　　● 特别风险提示：

　　（一）本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，在审批方面具有一定的不确定性。

　　（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为优化公司业务布局，进一步巩固和提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省余姚市投资设立全资子公司——宁波大蛮电器有限公司和宁波极索科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记名称为准，以下简称“标的公司”）。其中，宁波大蛮电器有限公司，注册资本拟定为200万元人民币；宁波极索科技有限公司，注册资本拟定为200万元人民币。

　　（二）董事会审议情况及审批程序

　　公司于2022 年7月15日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，以上信息以市场监督管理部门核准的为准，同时公司董事会授权管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　（一）本次公司对外投资设立全资子公司，是公司从整体战略及长远发展考虑所作出的决策，有利于进一步巩固和提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

　　（二）公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

　　（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

　　（三）本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

　　公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　2022年 7月 19日