永安期货股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年7月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年7月19日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举董事长的议案》

　　会议选举葛国栋先生为公司董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会成员任期届满之日止。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事长任职的公告》（公告编号：2022-037）。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年7月20日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-037

　　永安期货股份有限公司

　　关于董事长任职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年7月20日，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举董事长的议案》，会议选举葛国栋先生担任公司董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会成员任期届满之日止。葛国栋先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月20日

　　附件

　　葛国栋先生简历

　　葛国栋先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江省第三建筑工程公司职员，浙江省经济协作公司交易员，永安期货股份有限公司交易员、交易部主管、交易部副经理、营业部经理、市场营销总部经理、总经理助理兼市场营销总部经理、副总经理。现任永安期货股份有限公司党委书记、董事、总经理。

　　葛国栋先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。