上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603324          证券简称：盛剑环境          公告编号：2022-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年7月19日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员及拟任高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-043）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-044）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：603324           证券简称：盛剑环境         公告编号：2022-044

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 设立公司名称：上海盛剑企业管理有限公司（暂定名称，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“全资子公司”）。

　　● 投资金额：15,000万元人民币。

　　● 特别风险提示：1、本次对外投资设立的全资子公司，具体企业名称、经营范围等尚需取得企业登记机关等部门的核准、审批，具有不确定性；2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　● 本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步提升上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）综合竞争力，满足公司战略发展的需要，公司以自有资金15,000万元人民币出资设立全资子公司上海盛剑企业管理有限公司（暂定名称，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年7月19日，公司第二届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：上海盛剑企业管理有限公司（暂定名称，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

　　2、注册资本：15,000万元人民币

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册地址：上海市（具体以企业登记机关核准登记为准）

　　5、经营范围：实业投资，投资管理，企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，投资咨询，经济信息咨询，市场信息咨询，股权投资，以自有资金从事投资活动，资产管理等（具体经营范围以企业登记机关核准登记为准）

　　6、出资情况：

　　7、全资子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

　　截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，以上信息以企业登记机关核准登记的为准，同时公司董事会授权管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对外投资设立全资子公司事项，立足于未来长远战略发展规划，有利于推动产融结合，实现内生式与外延式复合增长，助力公司主营业务发展，提升公司综合竞争力。

　　本次投资不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、本次投资风险分析

　　（一）存在的风险

　　1、本次对外投资设立的全资子公司，具体企业名称、经营范围等尚需取得企业登记机关等部门的核准、审批，具有不确定性；

　　2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　（二）应对风险的措施

　　1、公司将指定人员积极跟进办理该全资子公司工商注册登记等相关工作；

　　2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：603324          证券简称：盛剑环境        公告编号：2022-043

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。经董事长、总经理张伟明先生提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任张志林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。张志林先生个人简历如下：

　　张志林先生，1977年3月出生，硕士研究生学历，高级工程师。于2004年7月毕业于西北农林科技大学，获工学硕士学位；于2020年12月，毕业于上海交通大学，获工商管理硕士学位。工作经历：于2005年4月至2022年3月，任职于华为技术有限公司、上海华为技术有限公司等公司，历任XDT产品总监、WTTx产品部部长、项目群总监、智能座舱重大项目部部长、智能座舱项目群总监等职；现任公司副总经理、首席运营官（COO）。

　　截至本公告披露日，张志林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于高级管理人员任职资格的条件。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2022年7月21日