北京天宜上佳高新材料股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

　　股票代码：688033          证券简称：天宜上佳          公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月21日上午9点以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2022年7月18日发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员以通讯的方式列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　本次会议由董事长吴佩芳女士召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》

　　公司于2022年6月14日召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合条件的58名激励对象办理归属相关事宜，归属数量为1,192,500股。2022年7月15日公司完成上述股份归属登记，公司总股本数由448,737,188股变更为449,929,688股，公司注册资本由448,737,188元增加至449,929,688元。

　　由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　鉴于公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会办理2020年限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。本次公司章程修订无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《关于为控股子公司瑞合科技申请银行授信提供担保的议案》

　　为满足自身经营和发展需求，公司控股子公司成都瑞合科技有限公司拟向成都农商银行新都石板滩支行申请办理4,000万元流动资金贷款，期限24个月。公司以及瑞合科技少数股东吴庆红先生、胡猛先生为其提供连带责任全额保证担保。

　　独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月22日

　　证券代码：688033          证券简称：天宜上佳          公告编号：2022-065

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年7月21日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天宜上佳”）召开第二届董事会第四十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》，具体情况如下：

　　一、 变更注册资本情况

　　公司于2022年6月14日召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2022年7月15日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由448,737,188股增加至449,929,688股，公司注册资本由448,737,188元增加至449,929,688元。

　　二、 修改《公司章程》部分条款情况

　　由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　鉴于公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会办理2020年限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。本次公司章程修订无需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月22日