广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：002446        证券简称：盛路通信        公告编号：2022-029

　　债券代码：128041        债券简称：盛路转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月21日收到公司董事会秘书惠明先生提交的书面辞职报告。惠明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》等有关规定，惠明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会工作的正常运行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新任董事会秘书期间，公司董事长杨华先生将代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　截至本公告披露日，惠明先生直接持有公司股权激励限制性股票300,000股和股票期权300,000份，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》规定，回购注销其持有的上述尚未解除限售的300,000股限制性股票、注销其上述尚未满足行权条件的300,000份股票期权。

　　惠明先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对惠明先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　董事长杨华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　电话：0757-87744984

　　传真：0757-87744984

　　电子邮箱：stock@shenglu.com

　　联系地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二二二年七月二十一日