济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：688309         证券简称：*ST恒誉       公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，相关情况如下：（1）高端热裂解环保装备生产基地项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2022年8月延长至 2023年4月；（2）高端环保装备制造产业园（一期）项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2022年8月延长至 2022年10月；（3）企业信息化与管理中心系统建设项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2023年8月延长至2024年4月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2020年6月17日下发的《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,002,700股，发行价格为24.79元/股，新股发行募集资金总额为49,586.69万元，扣除发行费用6,012.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,573.84万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月9日出具了“天职业字[2020]31881号”《验资报告》。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目募集资金金额调整情况

　　根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件，公司原计划的募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进行调整，调整事项已经2020年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下：

　　单位：万元

　　具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告》（2021-006）。

　　（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况

　　截止2022年4月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金投资项目延期情况及原因

　　（一）本次募投项目延期情况

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次募投项目延期原因

　　1. 高端热裂解环保装备生产基地项目

　　公司根据在科创板首次公开发行股票实际募集资金情况及经营状况，于2021年初对高端热裂解环保装备生产基地项目的实施方案和投资金额进行了调整，并根据调整情况对工程规划做了部分修改，公司在新的工程规划通过政府规划部门审核后，开始修改项目设计图纸等项目相关工作。而后公司陆续开展招标控制价的编制及相关施工单位考察等工作，并对图纸进行再核查及工程量清单调整，后因项目所在地进行区划调整，导致施工许可证办理滞后，直至2021年12月3日方取得《建筑工程施工许可证》，随即开始正式施工。

　　2022年3月，受济南本地疫情形势的影响，相关政府部门开始针对项目人员进行疫情防控，后又要求所有在建工程项目实施全封闭管理，直至2022年5月初才解除工地疫情全封闭防控。解除封控后公司及施工单位积极组织工人和材料进场，加快恢复施工，但仍较原计划施工进度有一定差距。

　　综合上述各项原因，本项目达到预定可使用状态的日期预计延后至2023年4月。

　　2. 高端环保装备制造产业园（一期）

　　公司根据在科创板首次公开发行股票实际募集资金情况及经营状况，于2021年初对高端环保装备制造产业园（一期）的实施方案和投资金额进行了少部分调整；后因项目所在地块东西两侧市政道路一直未修建，项目所需机械设备及施工物件无法进入场内，致使项目无法如期施工；同时，本项目也受到了2022年3月济南本地疫情的影响，施工进度推迟；疫情封控使得本项目室外施工无法避开雨季，恰逢今年北方多雨，连续降雨天气影响了室外工程施工工作，一定程度上影响了项目建设进度。

　　综合上述各项原因，本项目达到预定可使用状态的日期预计延后至2022年10月。

　　3. 企业信息化与管理中心系统建设项目

　　由于公司企业信息化与管理中心系统建设项目所设的基础数据中心机房包含于高端热裂解环保装备生产基地项目，其建设一定程度上依托高端热裂解环保装备生产基地项目的完工，受前述项目建设延期影响，本项目达到预定可使用状态的日期预计延后至2024年4月。

　　四、募集资金投资项目延期的影响

　　本次募投项目延期是公司根据客观条件变化和项目实施的实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资内容和投资规模，不会对募投项目的最终实施造成实质性的影响。

　　本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、履行的审议决策程序

　　公司于2022年7月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次公司募集资金投资项目延期，是基于募集资金投资项目实际进展情况进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定。

　　综上，全体独立董事一致同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司募集资金投资项目延期，是基于募集资金投资项目实际进展情况进行的合理调整，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

　　因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：

　　公司募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1.《济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》；

　　2.《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2022年7月23日

　　证券代码：688309        证券简称：*ST恒誉        公告编号：2022-031

　　济南恒誉环保科技股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年8月8日  15点00分

　　召开地点：济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月8日

　　至2022年8月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已获公司第三届董事会第三次会议审议通

　　过，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、

　　《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载

　　《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

　　2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

　　3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

　　4、登记时间：2022年8 月5日（周五）上午 09:00-11:30、下午:14:00-17:00

　　5、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天

　　2、会议联系人：钟穗丽

　　3、会议联系电话：0531-86196309

　　4、会议联系传真：0531-86196303

　　5、温馨提示：鉴于近期全国多地疫情严峻，提请各位股东注意做好个人防护，

　　尽量采取网络投票方式参与公司本次股东大会议案的表决。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2022年7月23日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济南恒誉环保科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688309          证券简称：恒誉环保       公告编号：2022-028

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年7月22日在济南市普利街绿地中心48层会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年7月16日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：本次公司募集资金投资项目延期，是基于募集资金投资项目实际进展情况进行的合理调整，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　监事会认为：本次公司对《监事会议事规则》的修订，是出于规范公司运作、进一步加强公司治理的需要，符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司本次修订《监事会议事规则》的议案。

　　修订后的《济南恒誉环保科技股份有限公司监事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

　　2022年7月23日