济南恒誉环保科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

　　证券代码：688309         证券简称：*ST恒誉        公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册地址变更情况

　　根据济南市委、市政府出台的《关于加快长清大学城创新发展的实施意见》，将济南长清大学城创新谷片区从高新区划归到长清区，据此公司注册地址所属行政区划发生变化，现对公司注册地址进行变更。公司注册地址由“山东省济南市高新区海棠路9889号”变更为“山东省济南市长清区海棠路9889号”。公司注册地址的实际位置未发生变化。

　　鉴于上述公司注册地址变更，现拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

　　原《公司章程》：

　　第五条    公司住所：山东省济南市高新区海棠路9889号

　　邮政编码：250000

　　现修订为：

　　第五条   公司住所：山东省济南市长清区海棠路9889号

　　邮政编码：250000

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟对《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。

　　此次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记及备案等相关手续，上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、公司部分管理制度修订情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作细则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《累计投票制实施细则》。上述制度修订尚需提交公司股东大会审议，修订后的管理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2022年7月23日