浙江亚太机电股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2022-043

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2022年7月22日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人朱文钢先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。

　　一、经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第七届监事会任期即将届满，依据相关法律法规及《公司章程》规定的监事提名方式和程序，公司监事会决定提名陈宇超、陈丽娟、程锦华为第八届股东代表监事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述监事候选人简历详见附件一。

　　本议案尚须提请公司2022年第一次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式，选举产生的3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、第七届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二二二年七月二十二日

　　附件一：

　　第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　陈宇超，男，1990年生，本科学历。历任上海浙亚汽车技术有限公司监事、武汉浙亚汽车底盘系统有限公司监事。现任亚太机电集团有限公司监事、党委副书记、党委办主任、工会主席、办公室主任，本公司监事、人力资源部经理。陈宇超先生未直接持有公司股份。

　　陈丽娟，女，1975年生，本科学历，高级管理会计师。1994年-2005年任职于公司营销部、财务部，现任亚太机电集团有限公司财务部经理，本公司监事。陈丽娟女士未直接持有公司股票。

　　程锦华，女，1984年生，大专学历。2005年进入公司，历任公司秘书科科长、办公室副主任。现任本公司管理部经理。程锦华女士未直接持有公司股份。

　　上述人员与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，上述人员之间也不存在其他关联关系。

　　上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，不属于“失信被执行人”，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002284       证券简称：亚太股份     公告编号：2022-042

　　债券代码：128023       债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年7月22日以通讯形式召开。公司于2022年7月19日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　一、出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，依据相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会决定提名黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂、孙华东、陈勇为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述非独立董事候选人简历见附件一。

　　经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提请公司2022年第一次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，依据相关法律法规和本公司《章程》规定，公司董事会决定提名吴伟明、祝立宏、董晓敏为公司第八届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述独立董事候选人简历见附件一。

　　经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请2022年第一次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　二、备查文件：

　　1、第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○二二年七月二十二日

　　附件一：第八届董事会董事候选人简历

　　第八届董事会非独立董事候选人简历

　　黄伟中，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车制动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长、安吉亚太制动系统有限公司执行董事，亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事等职。现任亚太机电集团有限公司副董事长，宏基国际集团有限公司董事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事长，杭州亚太依拉菲动力技术有限公司董事，本公司董事长。黄伟中先生持有公司股份数量9,216,000股，占公司股份总数的1.25%，是公司的实际控制人之一。

　　黄伟潮，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长，浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任，浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长，北京浙亚汽车配件有限公司执行董事兼总经理、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、上海浙亚汽车技术有限公司执行董事、杭州优海信息系统有限公司副董事长、钛马信息网络技术有限公司董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事长兼总经理、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事，浙江汽灵灵工业互联网有限公司执行董事兼总经理，安徽汽灵灵工业互联网有限公司执行董事兼总经理，浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司董事长，杭州亚太智能装备有限公司执行董事兼总经理，杭州亚太科技创业园管理有限公司执行董事兼总经理，本公司副董事长。黄伟潮先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人之一。

　　施兴龙，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂检验科科长、销售科科长，浙江亚太机电集团公司销售部经理、总调度长，浙江亚太机电集团有限公司副总经理，自立公司执行董事兼总经理，安吉亚太执行董事兼总经理、武汉浙亚汽车底盘系统有限公司执行董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事，广德亚太汽车智能制动系统有限公司执行董事兼总经理，广州亚太汽车底盘系统有限公司副董事长，杭州亚腾铸造有限公司执行董事，杭州亚太依拉菲动力技术有限公司监事，杭州自立汽车底盘部件有限公司总经理，北京亚太汽车底盘系统有限公司副董事长，本公司董事、总经理。施兴龙先生未直接持有公司股票。

　　施正堂，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级工程师。历任萧山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事长，杭州自立汽车底盘部件有限公司监事，北京亚太汽车底盘部件有限公司董事，国汽智能网联汽车研究院有限公司董事，杭州亚太科技创业园管理有限公司监事等职。现任亚太机电集团有限公司董事，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事长兼总经理，杭州勤日汽车部件有限公司执行董事兼总经理，柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司监事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事兼总经理，深圳前向启创数码技术有限公司董事，Elaphe Propulsion Technologies Ltd.董事、苏州安智汽车零部件有限公司董事、杭州亚太依拉菲动力技术有限公司董事长，杭州宏基实业投资有限公司监事，杭州广德贸易有限公司监事，国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司监事，杭州智波科技有限公司董事，浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司董事，本公司董事、副总经理。施正堂先生未直接持有公司股票。

　　孙华东，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理会计师。2009年进入公司，历任公司财务部会计科科长、安吉亚太制动系统有限公司总经理助理等职；现任安吉亚太制动系统有限公司财务负责人、广德亚太汽车智能制动系统有限公司财务负责人。孙华东先生未直接持有公司股票。

　　陈勇，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007年进入公司，历任浙江亚太机电股份有限公司质保部经理，广德亚太汽车智能制动系统有限公司常务副总。现任浙江亚太机电股份有限公司营销总监。陈勇先生未直接持有公司股票。

　　第八届董事会独立董事候选人简历

　　吴伟明，男，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任东风杭州汽车有限公司副总经理兼杭州市汽车工业协会理事长，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（603788）独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）独立董事，上海华峰超纤材料股份有限公司（300180）独立董事，浙江金固股份有限公司（002488）独立董事等职，2021年03月在浙大城市学院退休，现任八环科技集团股份有限公司董事，浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（300652）独立董事，浙江戈尔德智能智能悬架股份有限公司董事，本公司独立董事。吴伟明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接持有公司股份。

　　祝立宏，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1999年进入浙江工商大学，在浙江工商大学会计学院从事本科生、硕士研究生教学工作，以及担任浙江大学等学校的高端培训班的财经类相关课程的主讲老师。历任泰瑞机器股份有限公司独立董事。现任杭州联德精密机械股份有限公司、浙江新化化工股份有限公司（603867）、久祺股份有限公司（300994）、亚洲硅业（青海）股份有限公司以及本公司的独立董事。祝立宏女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接持有公司股份。

　　董晓敏，男，1957年生，无境外永久居留权，大专学历，取得法律执业资格证书。历任浙江法制报社总监、浙江星韬律师事务所律师、浙江省微电影专业委员会副会长兼秘书长、浙江省政法摄影协会副会长兼秘书长、浙江法治在线网站副总监、平安浙江网站副总监、浙江日报报业集团监察专员等职。现任本公司独立董事。董晓敏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，直接持有公司股份2,900股。

　　上述人员中，黄伟中先生、黄伟潮先生为公司实际控制人，黄伟中先生、黄伟潮先生为兄弟关系，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。

　　上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，不属于“失信被执行人”，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2022-044

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为有效减少人员聚集和保护参会人员健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省杭州市有关疫情防控期间对国内重点地区来杭人员的健康管理措施。现场参会的人员，请携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好个人信息登记、出示有效健康码、行程码、体温检测等防控工作（包括可能根据疫情情况，按本地疫情防控要求提供 24 小时或 48 小时核酸检测报告）。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年8月8日召开2022年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2022年8月8日（星期一）15:30

　　2、网络投票时间：2022年8月8日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月8日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月8日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　（六）股权登记日：2022年8月1日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2022年8月1日（星期一）15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示列表

　　特别说明：

　　1、上述议案已经第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，议案相关内容详见2022年7月 23 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　2、独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事人数为6人、独立董事为3人、股东代表监事为3人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年8月5日（9:00—12:00，13:30—17:00）

　　（二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年8月5日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：邱蓉、姚琼媛

　　联系电话：0571-82765229、82761316

　　传真：0571-82761666

　　通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司

　　邮编：311203

　　（二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二二年七月二十二日

　　附件一：

　　2022年第一次股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362284

　　2.投票简称：亚太投票

　　3. 填报选举票数

　　4. 对于本次股东大会审议的累积投票提案，需填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　1、选举非独立董事（如议案一，有6位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、选举独立董事（如议案二，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、选举股东代表监事（如议案三，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　票数总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（三）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2022年8月8日召开的浙江亚太机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号：_____________________________

　　被委托人签字：_________________________________

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

　　法人股东账号：________________________

　　委托人持股数：________________________股

　　委托日期：2022年_____月_____ 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。