上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份     公告编号：2022-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年7月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年7月19日以电子邮件等方式送达，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司使用不超过（含）25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，额度有效期为2022年7月25日至2023年7月24日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年7月23日

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份    公告编号：2022-026

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买银行理财产品的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品。

　　2、投资金额：公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币25,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、特别风险提示：尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于 2022年7月22日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过（含）25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，额度有效期为2022年7月25日至2023年7月24日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

　　2、投资额度

　　公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币25,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品。

　　4、资金来源

　　公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　5、授权有效期：2022年7月25日至2023年7月24日。

　　6、关联关系：公司拟购买的银行理财产品受托方为银行，与公司不存在关联关系。

　　7、实施方式：本事项已经董事会审议通过，独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，由财务总监负责具体的实施工作。

　　8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将选择购买流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行，同时，将通过分散投资标的控制风险。

　　（2）公司财务部将密切关注购买银行理财产品的进展情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　三、对上市公司的影响

　　公司利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会一致同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币25,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行理财产品。额度有效期为2022年7月25日至2023年7月24日。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过（含）人民币25,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年7月23日