深圳市京泉华科技股份有限公司关于 获得客户项目中标通知的自愿性信息披露公告

　　证券代码：002885          证券简称：京泉华          公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目中标通知概述

　　近日，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到智能光储业务相关客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名称）的项目中标通知，中标项目为智能光储逆变器类磁性元器件本年度的新增需求，预计项目交易金额为人民币近3亿元。

　　上述项目中标通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。

　　二、对公司的影响

　　随着智能光储保障政策的进一步扩容，将会推动智能光储规模的扩张和行业发展，公司将紧紧抓住这一市场机遇，大力开发新型智能光储相关业务。上述项目中标通知体现了客户对公司的研发、技术和生产能力的认可，有利于提升公司未来的经营业绩。

　　三、风险提示

　　1、上述项目中标通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准，存在不确定性。

　　2、国家政策、产业政策、储能市场整体情况等因素可能影响光伏行业的发展，进而影响上述定点项目的供货情况。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年7月27日

　　证券代码：002885                证券简称：京泉华                公告编号：2022-056

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况无重大变化。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　2022年7月26日

　　证券代码：002885          证券简称：京泉华          公告编号：2022-054

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年7月15日发出会议通知，并于2022年7月26日以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　2、审议通过了《关于<2022年半年度财务报告>的议案》

　　根据公司2022年上半年的经营实际，公司编制了《2022年半年度财务报告》，本报告未经审计。全体董事通过表决，一致同意通过公司《2022年半年度财务报告》。

　　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度财务报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：002885          证券简称：京泉华          公告编号：2022-055

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年7月15日发出会议通知，并于2022年7月26日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　2、审议通过了《关于<2022年半年度财务报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司编制的《2022年半年度财务报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度财务报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司监事会

　　2022年7月27日