北京国联视讯信息技术股份有限公司关于 首次公开发行股票限售股上市流通公告

　　证券代码：603613        证券简称：国联股份        公告编号：2022-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为176,563,022股

　　● 本次限售股上市流通日期为2022年8月1日（2022年7月30日、31日为非交易日顺延）

　　一、本次限售股上市类型

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116号）核准，公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）35,210,000股，并于2019年7月30日在上海证券交易所挂牌上市。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及5名股东，分别为刘泉、钱晓钧、刘源、李映芝、李粤龙。上述股东锁定期自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满，本次解除限售并申请上市流通的股份数量为176,563,022股，占公司目前总股本的35.41%，将于2022年8月1日起上市流通。

　　2022年5月9日至5月17日，控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧、董事兼财务总监田涛、董事兼董事会秘书潘勇、董事兼涂多多CEO刘俊宅、董事兼卫（粮油）多多联合创始人王挺、董事兼副总经理刘源、监事会主席刘锐、技术总监张梅甫、卫（纸）多多CEO黄莎莎、肥多多CEO尹海凤、粮油多多CEO纪静静、玻多多联合创始人赵金恒，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东，其持有的公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，由此所得收益归公司所有。因此，公司控股股东及一致行动人刘泉、钱晓钧、刘源、李映芝持有的股票自2022年8月1日上市流通后至2022年11月17日将不会卖出。

　　本次限售股上市流通后，公司本次首次公开发行限售股全部解禁。

　　二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为140,815,000股，其中有限售条件流通股105,605,000股，无限售条件流通股35,210,000股。本次限售股形成后，公司总股本发生如下变化：

　　1、公司于2020年4月10日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2019年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.15元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增完成后，公司总股本由140,815,000股变更为204,181,750股，其中有限售条件流通股为153,127,250股，无限售条件流通股为51,054,500股。

　　2、2020年7月30日，首次公开发行A股股票69,149,594股上市流通，本次限售股上市流通后，公司有限售条件流通股为83,977,656股，无限售条件流通股为120,204,094股。

　　3、2020年4月27日、2020年5月20日公司分别召开第七届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。2020年9月29日公司收到中国证监会出具的《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2407号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，发行价格为每股人民币74.75元/股，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。2020年11月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。非公开发行新增股份已于2020年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。非公开发行完成后，公司总股本由发行前204,181,750股变更为237,172,608股，其中有限售条件流通股为116,968,514股，无限售条件流通股为120,204,094股。

　　4、公司于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2020年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.32元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增完成后，公司总股本由237,172,608股变更为343,900,282股,其中有限售条件流通股为169,604,345股，无限售条件流通股为174,295,937股。

　　5、2021年5月28日，非公开发行限售股47,836,744股上市流通，该次限售股上市流通后，公司有限售条件流通股为121,767,601股，无限售条件流通股为222,132,681股。

　　6、公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.69元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增完成后，公司总股本由343,900,282股变更为498,655,409股，公司有限售条件流通股为176,563,022股，无限售条件流通股为322,092,387股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧及刘源（系刘泉的姐姐）、李映芝（系钱晓钧的配偶）、李粤龙（系钱晓钧的姐夫）承诺：

　　1、股东关于股份流通限制及锁定的承诺：

　　（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

　　（2）公司首次公开发行股票上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，其持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。

　　2、公开发行前持股5%以上股东的减持意向承诺

　　公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧承诺：

　　本人拟长期持有公司股票，对于本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，减持公司股票的价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定，但不低于公司最近一期经审计的每股净资产，减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。锁定期满后两年内，每年减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的25%，具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的，转让股份额度做相应变更。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权除息事项，上述首次公开发行股票的发行价作相应调整。如减持时持股比例在5%以上，将提前3个交易日予以公告。

　　本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为176,563,022股；

　　2、本次限售股上市流通日期为2022年8月1日（2022年7月30日、31日为非交易日顺延）；

　　3、首发限售股上市流通明细清单如下：

　　单位：股

　　六、股本变动结构表

　　本次限售股上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

　　单位：股

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月26日