四川和邦生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603077       证券简称：和邦生物          公告编号：2022-40

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年7月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年7月27日以现场表决方式召开。

　　本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案》

　　同意通过《关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案》。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于高技术绿色专用中间体项目的进展公告》。

　　二、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　同意通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：603077          证券简称：和邦生物       公告编号：2022-42

　　四川和邦生物科技股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月12日  15 点 00分

　　召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月12日

　　至2022年8月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年7月28日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；

　　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　（二）登记时间：2022年8月10日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。

　　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

　　联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；

　　联系人：莫融、杨东。

　　（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川和邦生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603077        证券简称：和邦生物         公告编号：2022-41

　　四川和邦生物科技股份有限公司关于

　　高技术绿色专用中间体项目的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资概述

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月18日、2022年5月5日召开了第五届董事会第十四次会议及2022年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于投资建设高技术绿色专用中间体项目的议案》，同意公司在四川省广安市新桥化工园区投资约125亿元人民币建设年产50万吨双甘膦生产线（以下简称“项目”或“本项目”），具体内容详见公司于2022年4月19日、2022年5月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　二、项目进展

　　目前公司高技术绿色专用中间体项目已完成项目可行性研究报告以及项目备案手续，其它工作在按计划有序推进。

　　经公司对本项目的可持续发展和经济性做进一步的研究，结合项目可行性研究报告及设计单位建议，公司拟在原项目基础上增加绿色环保综合循环利用回收装置和提升整体项目的安全等级。

　　本项目增加的绿色环保综合循环利用回收装置，系利用项目产生的CO2气体结合项目的废水环保综合回收低值副产品以及回收的氨气，生产附加值较高的产品。一方面可有效的实现减排降碳，环保友好和绿色发展的目的；另一方面，也有利于提升该项目整体经济效益。本项目绿色环保综合循环利用回收装置包括两个单元，分别是双甘膦废水回收综合利用单元和CO2、氨气回收综合利用单元。

　　根据可行性研究报告，本项目提升安全等级和增加绿色环保综合循环利用回收装置后，本项目投资总额调整为167亿元。

　　三、董事会审议情况

　　公司于2022年7月27日召开第五届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案》，同意项目增加绿色环保综合循环利用回收装置和提升项目整体的安全等级，调整本项目的投资金额为167亿元。同时，为保证项目顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会具体实施该项目，包括但不限于履行申报手续、根据有关方面意见及项目进展情况调整项目内容、投资进度、投资额度、筹融资等事项。

　　根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次调整投资尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本项目的实施，符合国家产业政策规划，稳定农药需求供给，为国家粮食安全提供保障；将进一步巩固公司双甘膦全球最大供应商地位，符合公司“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略，增强企业的核心竞争力、持续竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，有利于公司的可持续发展；本项目提升安全等级和增加绿色环保综合循环利用回收装置后，将有效的减排降碳，提升项目整体经济效益，实现公司资源综合利用及发展循环经济的目标。

　　本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，也不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）项目政策及审批流程风险：本项目尚需取得相关政府部门的批复文件，以及用地、开工、施工等许可证件，后续进展还存在受政策、宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响，如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化等，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　应对措施：公司已与相关主体签订协议，约定相关部门对项目实行全程优质服务，避免出现因不及时审批影响项目工程进度、试生产、生产运营、被勒令暂缓建设、迟延开车、停工等情形。

　　（二）项目建设风险：本项目自满足开工条件之日起，预计24个月建成，建设期较长，项目建设及运营进度存在不确定性；期间影响因素较多，存在建设延期、不能按时交付使用的风险。

　　应对措施：公司将加强对本项目建设过程中各关键节点的监督，加强资金管理和风险管理，降低投资风险。

　　（三）市场风险：项目存在受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响，达产后预期收益等存在不确定性。

　　应对措施：公司目前是全球最大的双甘膦供应商，公司将利用技术优势、成本优势及规模优势等提高产品市场竞争力及盈利能力。

　　（四）融资风险：本项目总投资约167亿元，投资资金来源于自筹及融资。虽然当前公司具备较强的融资能力，但可能受政策因素、金融市场等外部环境的影响，导致资金不能及时筹措到位，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　应对措施：截止2022年3月31日，公司资产负债率为16.42%，资产负债率较低，具备较强的融资能力，公司将积极开展融资工作，保障项目资金顺利筹措到位。

　　（五）财务风险：本项目投资金额较大，短期内将影响公司的现金流，增加财务费用；项目正常实施后，公司的总资产规模、总负债及资产负债率将随之增加。

　　应对措施：在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。

　　（六）履约风险：项目协议的履行过程中可能存在因双方任意一方违约或遭遇不可抗力因素影响造成协议无法继续履行的风险。

　　应对措施：公司已与签约主体签订协议，约定双方须按协议内容履行权利、义务。双方中的任何一方未能履行协议约定的义务均视为违约，违约方应按协议约定承担违约责任。

　　若因国家政策变化、项目手续等导致项目无法开工建设，协议自动终止，双方互不承担违约责任，双方权利义务关系自动清结。

　　本次对外投资以及各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相应法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月28日