成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技       公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022年7月22日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022 年7月28日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事5 名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《成都立航科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：603261       证券简称：立航科技       公告编号：2022-029

　　成都立航科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022年7月22日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022 年7月28 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会依照有关法律、法规和公司章程，经认真审核，对董事会编制的《2022年半年度报告》及其摘要发表意见如下：

　　1、公司2022年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、公司2022年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映出公司2022年上半年的经营和财务状况，内容真实、准确、完整；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司监事会

　　2022年7月29日

　　公司代码：603261          　　　　　公司简称：立航科技

　　成都立航科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节  重要提示

　　1.1  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3  公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4  本半年度报告未经审计。

　　1.5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节  公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节   重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603261           证券简称：立航科技     公告编号：2022-030

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会许可[2022]380号文核准，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,925.00万股，发行价格为每股19.70元，本次发行募集资金总额为人民币37,922.50万元，扣除不含税的发行费用人民币4,450.37万元， 实际募集资金净额为人民币33,472.13万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份有限公司于 2022 年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》，报告编号为XYZH/2022BJAG10023。

　　（二）2022年上半年募集资金使用和结余情况

　　公司2022年上半年已使用募集资金投入募投项目13,514.82万元，截至2022年6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都立航科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《公司募集资金管理制度》）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　2022年3月，公司和保荐机构华西证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司成都分行营业部、成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 该协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，符合监管部门的相关规定。公司在使用募集资金时已经严格按照约定及有关规定执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至 2022年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,514.82万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022 年4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 4,078.68 万元。

　　公司独立董事和保荐机构华西证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并出具了《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》。

　　本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至 2022年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余资金使用情况。

　　（八）募集资金除上述使用情况外，无其他使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年上半年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年上半年，公司已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司《管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报

　　告分别说明

　　2022年上半年，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　七、上网披露的公告附件

　　（一）《成都立航科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 7 月 29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4： 募集资金项目一期已投入运营，二期项目处于建设期，尚未完工。