广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688669         证券简称：聚石化学        公告编号：2022-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年7月27日以现场方式结合通讯方式召开，经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉所议事项的相关信息，会议与会董事共同推选董事陈钢先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

　　同意豁免本次董事会会议未提前3日通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　选举陈钢先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任陈钢先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任伍洋先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任梅菁女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　选举陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、曾幸荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陈钢先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

　　选举陈桂林先生、孟跃中先生、伍洋先生为公司第六届董事会审计委员会成员，其中陈桂林先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。陈桂林先生为会计专业人员。

　　选举刘鹏辉先生、孟跃中先生、陈桂林先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中孟跃中先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

　　选举陈钢先生、曾幸荣先生、孟跃中先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其中曾幸荣先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：688669         证券简称：聚石化学        公告编号：2022-061

　　广东聚石化学股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年7月27日在公司会议室内现场召开。经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由与会监事共同推荐袁瑞建先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

　　同意豁免本次监事会会议未提前3日通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　选举袁瑞建先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：688669         证券简称：聚石化学        公告编号：2022-062

　　广东聚石化学股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”或“聚石化学”）于2022年7月11日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于2022年7月27日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。2022年7月27日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员，现就换届选举的具体情况公告如下：

　　一、第六届董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2022年7月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累计投票的方式选举陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、伍洋先生、彭斯特先生为公司第六届董事会非独立董事，选举孟跃中先生、陈桂林先生、曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事。上述六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。具体事项及董事简历详见公司于2022年7月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）

　　（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

　　2022年7月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈钢先生担任公司第六届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第六届董事会专门委员会委员如下：

　　各专门委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由独立董事担任，审计委员会的主任委员陈桂林先生为会计专业人士，公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、第六届监事会组成情况

　　2022年7月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累计投票的方式选举袁瑞建先生、梁亚涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与2022年7月11日职工代表大会选举出的职工代表监事陈新泰先生共同组成公司第六届监事会，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容及监事简历详见公司于2022年7月12日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-055）。

　　2022年7月27日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举袁瑞建先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。

　　三、第六届高级管理人员情况

　　2022年7月27日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈钢先生为公司总经理，聘任杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生为公司副总经理，聘任伍洋先生为公司财务负责人，聘任梅菁女士为公司董事会秘书，任期均为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　梅菁女士的个人简历详见附件。陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、伍洋先生的个人简历详见2022年7月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规文件的规定，董事会秘书梅菁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，认为公司聘任的各高级管理人员符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，其从业经历、专业能力和管理水平等方面能够胜任公司高级管理人员职务，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月29日

　　附件一：第六届部分高级管理人员简历

　　梅菁女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡南洋理工大学生物信息工程专业，硕士研究生；2011年1月至2012年12月任Edward Whistler International的Business Consultant（商业顾问），2013年1月至2015年3月任广州市时代地产集团有限公司董事会秘书，2015年6月至2019年1月任广东锦峰集团有限公司董事长秘书，2020年10月至2021年4月任聚石化学助理董秘，2021年4月至今任聚石化学董事会秘书。