陕西建设机械股份有限公司 2022年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2022-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年07月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理9285万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理5000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理2000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭斌、闫思雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司于2022年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2022年第七次临时股东大会的会议通知；

　　2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

　　3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2022年7月30日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2022-074

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于实际控制人增持计划实施完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月14日发布了《陕西建设机械股份有限公司关于实际控制人增持计划的公告》（公告编号2022-051），公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）计划自2022年5月16日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份，本次增持不设价格区间，拟增持股份数不低于9,669,568股，不超过19,339,137股。

　　● 2022年7月28日，公司接到陕煤集团通知，已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持本公司股票19,339,067股，占本公司现总股本1,257,043,925股的比例为1.5385%，增持金额合计128,851,000.12元，已达到本次增持计划的99.9997%，本次增持计划实施完成。

　　一、增持主体的基本情况

　　1、增持主体：陕西煤业化工集团有限责任公司

　　2、陕煤集团是公司的实际控制人，本次增持前持有公司股份269,361,158股，占增持前公司股份总数966,956,865股的27.86%；其下属全资子公司陕西建设机械（集团）有限责任公司持有公司股份38,682,501股，占增持前公司股份总数的4%；陕煤集团及下属子公司本次增持前合计持有本公司股份308,043,659股，占增持前公司股份总数966,956,865股的31.86%。

　　3、本次增持计划实施前的12个月内，陕煤集团及其一致行动人不存在增持或减持公司股份情形。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、拟增持股份的目的：本次增持是基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　2、拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份

　　3、拟增持股份的数量：本次拟增持股份数不低于9,669,568股，不超过19,339,137股。

　　4、拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，陕煤集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

　　5、拟增持股份计划的实施期限：自2022年5月16日至2022年11月15日的6个月内。

　　6、拟增持股份的资金安排：本次增持的资金来源为陕煤集团自有资金。

　　7、拟增持股份方式：陕煤集团拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。

　　三、本次增持期间公司股本变动情况

　　公司于2022年4月14日召开了第七届董事会第十四次会议，于2022年5月12日召开了2021年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。于2022年6月16日发布了《陕西建设机械股份2021年年度权益分派实施公告》（公告编号2022-061）。本次利润分配及转增股本以2022年6月22日股权登记日的公司总股本966,956,865股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利48,347,843.25元，转增290,087,060股，本次分配后公司总股本由966,956,865股变为1,257,043,925股。

　　四、增持计划完成情况

　　截止2022年7月28日，按照本次增持计划，陕煤集团以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式于2022年5月16日至2022年6月22日期间，增持公司股票7,780,000股，增持均价7.4465元；于2022年6月23日至2022年7月28日期间，增持公司股票11,559,067股，增持均价6.1352元；累计增持股份19,339,067股，占公司现总股本1,257,043,925的1.5385%，增持金额合计128,851,000.12元；已达到本次增持计划的99.9997%，本次增持计划实施完成。

　　本次增持计划完成后，陕煤集团直接持有公司股份371,842,572股，占公司股份总数1,257,043,925股的29.5807%；其下属全资子公司陕西建设机械（集团）有限责任公司持有公司股份50287251股，占公司股份总数的4.0004%；陕煤集团及下属子公司合计持有本公司股份422,129,823股，占公司股份总数的33.5812%。

　　公司已按相关规则要求披露了增持计划和增持进展公告，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份有限公司关于实际控制人增持计划的公告》（公告编号2022-051）、《陕西建设机械股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号2022-063）、《陕西建设机械股份有限公司关于实际控制人增持计划进展暨权益变动达到1%的提示性公告》（公告编号2022-065）。

　　五、其他说明

　　1、本次增持计划的实施符合《证券法》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定。

　　2、陕煤集团承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严格遵守相关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖公司股票。

　　3、本次增持计划的实施不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　六、律师专项核查意见

　　北京嘉源律师事务所认为：陕煤集团作为增持人具备实施增持的主体资格，陕煤集团实施本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并符合《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的规定；截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月30日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2022-075

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于资产支持票据完成发行的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月11日、2022年3月29日召开了第七届董事会第十三次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案》。公司申请注册发行总额不超过人民币20亿元的资产支持票据，采用定向发行方式，以分期方式发行，单次发行规模根据发行时的市场情况确定，首期发行规模不超过10亿元人民币。

　　2022年6月15日，公司取得中国银行间市场交易商协会出具的接受注册通知书【文号：中市协注〔2022〕ABN90号】。公司作为发起机构发起设立“陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据”。

　　截止2022年7月28日，经公司核查并确认，本资产支持票据约定的发行总金额已缴足，达到《陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据募集说明书》约定的资产支持票据目标募集规模。根据发行文件有关约定，本资产支持票据已符合成立条件，于2022年7月28日正式成立，资产支持票据于当日开始计息。该资产支持票据的基本情况如下：

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年7月30日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械             公告编号：2022-077

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于公司股东部分股票解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份108,625,920股，占公司股份总数1,257,043,925股的8.64%；本次办理解除质押的股份为39,000,000股，占其持有公司股份总数的35.90%，占公司股份总数的3.10%；本次解押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份数量为43,550,000股，占其持有公司股份总数的40.09%，占公司股份总数的3.46%。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日收到公司股东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份解除质押的告知函》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次股份解除质押情况

　　公司股东柴昭一先生于2022年7月28日将其质押于东北证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的39,000,000股公司股份办理了解除质押手续，该部份股份的质押初始交易日为2020年4月26日，购回交易日为2022年7月28日。具体情况如下：

　　公司股东柴昭一先生本次解除质押为到期解除，不存在延期情形，不涉及股份冻结情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。本次解除质押的股份预计在未来6个月内是否用于后续质押视个人资金需求情况而定。

　　二、累计股份质押情况

　　截至本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为43,550,000股，占其持有公司股份数量的40.09%，占公司总股本数量的3.46%。

　　公司股东柴昭一先生不是公司控股股东，其本次所持公司股份解押情形不影响公司生产经营，不涉及强制平仓或强制过户的情形。其所持公司股份质押情况后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年7月30日