绿康生化股份有限公司股票交易异常波动公告

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化       公告编号：2022-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　特别提示：

　　公司于2022年8月1日披露《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的提示性公告》、《关于签订<资产收购的合作框架协议>的提示性公告》、《持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》，上述交易事项尚须通过中介机构审计评估、深圳证券交易所的审核等工作，存在很大的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险！

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）股票连续2个交易日（2022年8月1日、2022年8月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　2、公司于2022年7月12日披露了《关于2022年半年度业绩预告的公告》（公告编号：2022-059）。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的情况，公司2022年半年度具体财务数据请以公司2022年半年度报告为准。

　　3、公司于2022年8月1日披露《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的提示性公告》、《关于签订<资产收购的合作框架协议>的提示性公告》、《持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》，上述交易事项尚须通过中介机构审计评估、深圳证券交易所的审核等工作，存在很大的不确定性。

　　4、上述各事项需要充分的时间，现取消原定于2022年8月16日召开的2022年第二次临时股东大会。

　　5、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

　　6、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年8月2日

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化        公告编号：2022-074

　　绿康生化股份有限公司关于取消

　　2022年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2022年8月2日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消2022年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年8月16日召开的2022年第二次临时股东大会。现将相关情况公告如下：

　　一、取消召开的股东大会有关情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2022年8月16日（星期二）15:00开始。

　　5、网络投票时间：2022年8月16日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年8月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2022年8月11日（星期四）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）“于2022年8月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　10、股东大会提案：

　　（1）《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》

　　二、取消召开股东大会的原因

　　公司于2022年8月1日披露《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的提示性公告》、《关于签订<资产收购的合作框架协议>的提示性公告》、《持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》，上述交易事项尚须中介机构审计评估、深圳证券交易所的审核等工作，需要充分的时间，经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于取消2022年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年8月16日召开的2022年第二次临时股东大会。

　　公司取消本次股东大会不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年8月2日

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化       公告编号：2022-075

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知以通讯方式送达全体董事，本次会议于2022年8月2日以通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　公司以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消2022年第二次临时股东大会的议案》

　　经审核，同意取消2022年第二次临时股东大会。

　　《关于取消2022年第二次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年8月2日