东瑞食品集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2022-067

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2022年8月2日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议议案：

　　（一）审议关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　（二）审议关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　《东瑞食品集团股份有限公司2022年半年度报告》内容详见2022年8月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《东瑞食品集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　内容详见2022年8月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《东瑞食品集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月三日

　　证券代码：001201                        证券简称：东瑞股份            公告编号：2022-069

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2022年6月21日召开第二届董事会第二十三次会议，于2022年7月7日召开第二届董事会第二十四次会议，于2022年7月25日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票相关事宜。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币103,300万元，发行股票数量不超过63,841,680.00股（含本数），截至报告期末，本次非公开发行尚需取得中国证监会核准。

　　2、报告期内，公司新增获得供澳活大猪自营出口经营权及2022年供澳活大猪出口配额200头。

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2022-066

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年8月2日以现场+通讯会议方式召开第二届董事会第二十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年7月27日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董

　　事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　一、会议议案：

　　（一）审议关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　（二）审议关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　（三）审议关于公司未来三年发展规划的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　《东瑞食品集团股份有限公司2022年半年度报告》内容详见2022年8月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《东瑞食品集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　（二） 审议关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　内容详见2022年8月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《东瑞食品集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　（三）审议关于公司未来三年发展规划的议案；

　　内容详见2022年8月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2022-2024年）发展规划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三日