顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会2022年 第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年8月1日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年8月2日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东青海省国有资产投资管理有限公司（持有公司股份比例为4.72%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名姜弘担任第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东杭州霖诺私募基金管理有限公司、深圳华涵投资控股有限公司（两者为一致行动人，合计持有公司股份比例为3.04%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东杭州霖诺私募基金管理有限公司、深圳华涵投资控股有限公司（两者为一致行动人，合计持有公司股份比例为3.04%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东新疆久大供应链有限公司、新疆越中贸易有限公司（两者为一致行动人，合计持有公司股份比例为1.34%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名吕巍担任第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。吕巍已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名张琪担任第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东连良桂（持有公司股份比例为16.78%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名张琪担任第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。张琪书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东连良桂（持有公司股份比例为16.78%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名刘伟担任第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。刘伟书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

　　上述非独立董事和独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

　　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　会议同意公司采用现场加网络投票的方式于2022年8月18日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　独立董事对本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。

　　上述第1～6项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2022年第一次临时会议决议。

　　2、独立董事关于第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见。

　　3、独立董事候选人声明。

　　4、独立董事提名人声明。

　　3、股东提名函。

　　4、候选人承诺书。

　　5、提案股东声明。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三日

　　附件：候选人简历

　　1、姜弘，男，汉族，1973年5月出生，中国国籍，中共党员，本科，注册会计师。曾任青海省土产杂品总公司会计，五联联合会计师事务所合伙人、审计二部主任，三江源证券经纪有限公司财务负责人，天源证券经纪有限公司西宁管理总部总经理，青海省国有资产投资管理有限公司董事会秘书、资产部部长、债券管理部部长、总经理助理，西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司副总经理、党委副书记、总经理，五矿国际信托公司党委书记、党委副书记、监事长，青海股权交易中心有限公司党委书记、董事长；现任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理，青海国尚新能源发展有限公司董事长、法定代表人，五矿国际信托有限公司董事，青海盐湖工业股份有限公司副董事长、董事。

　　姜弘与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜弘未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　2、杨晓燕，女，汉族，1961年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。曾任绍兴商业局所属公司会计主管，国联物资总公司财务部副部长、部长，中国华星投资发展公司总会计师，中国华星集团公司财务部部长，中国铁路物资总公司财务（资金管理）中心主任，中国铁路物资总公司调研员，新投能源开发（北京）控股有限公司总经理，新投华瀛石油化工（深圳）深圳股份有限公司副总经理；现任杭州圣全贸易有限公司监事，绍兴富邦玛凯龙家居广场管理有限公司监事，杭州霖诺私募基金管理有限公司董事。

　　杨晓燕与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓燕未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　3、刘春斌，男，汉族，1975年9月出生，中国国籍，本科。曾任南京国旅联合汤山温泉开发有限公司会计主管，爱思开建设（南京）有限公司财务主管，永泰能源运销集团有限公司财务科长，华兴能源集团有限公司财务科长，华瀛石油化工有限公司财务经理，新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司财务总监；现任深圳翰潮资本有限公司监事，江苏新投供应链管理有限公司执行董事、法定代表人，平湖市中瑞商业物业管理有限公司监事，南京尽善化工技术有限公司法定代表人、董事长，平湖八佰伴商业管理有限公司监事，海南华沁投资管理有限公司监事、股东，嘉兴瑞丰投资开发有限公司法定代表人、经理、执行董事，杭州霖诺私募基金管理有限公司董事。

　　刘春斌与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘春斌未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　4、吕巍，男，汉族，1964年12月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生。曾任复旦大学管理学院经济管理系助教、讲师，复旦大学管理学院培训部副主任、MBA项目副主任，复旦大学管理学院经济管理系副教授、兼任复旦大学管理学院院长助理、IMBA项目主任，复旦大学管理学院市场营销系教授、兼任复旦大学管理学院院长助理、IMBA项目主任，交通大学安泰管理学院工商管理系教授、兼任交通大学安泰管理学院副院长，交通大学安泰经济与管理学院工商管理系教授、博导、兼任交通大学安泰经济与管理学院副院长，陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事，沃华医药科技股份有限公司独立董事；现任交通大学安泰经济与管理学院工商管理市场营销系教授、博导、AI与营销研究中心主任，罗莱生活股份有限公司独立董事，上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事，上海外高桥集团股份有限公司独立董事，上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。

　　吕巍与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕巍未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　5、张琪，男，汉族，1987年2月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、律师、税务师、资产评估师。曾任东北证券投行部现场负责人，北京九汇华纳财务顾问公司资本运作部总经理，方正证券承销保荐现场负责人；现任北京创事通技术服务有限公司高级副总裁、财务合伙人。

　　张琪与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　6、刘伟，男，汉族，1973年9月出生，中国国籍，中共党员，本科，律师。曾任山东平和律师事务所执业律师；现任山东平和律师事务所主任，烟台市委市政府法律顾问，烟台市市委市政府专家库成员，山东省律师协会人力资源和社会保障业务委员会副主任委员，山东省仲裁促进会会员，烟台市信访听证员，烟台仲裁委员会仲裁员，烟台市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员，烟台企联法务咨询服务委员会副主任，烟台市律师协会企业法律顾问委员会主任委员，烟台市芝罘区劳动争议仲裁院仲裁员。

　　刘伟与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利           公告编号：2022-033

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于召开2022年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2022年8月2日公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2022年8月18日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年8月18日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2022年8月15日

　　7、出席对象：

　　（1）2022年8月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述提案经公司于2022年8月2日召开的第八届董事会2022年第一次临时会议、第八届监事会2022年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2022年8月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2022年8月16日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2022年8月16日下午17:00前送达登记地址。

　　5、会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　与会董事签字的第八届董事会2022年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年八月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2022年8月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年8月18日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　委托日期：  年  月  日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-034

　　顺利办信息服务股份有限公司第八届

　　监事会2022年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年8月1日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年8月2日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（林琨、李弓、刘强）。本次会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名胡正勇担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　公司第八届监事会任期已届满，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东杭州霖诺私募基金管理有限公司、深圳华涵投资控股有限公司（两者为一致行动人，合计持有公司股份比例为3.04%）推荐，提名胡正勇担任第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名徐志辉担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第八届监事会任期已届满，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东杭州霖诺私募基金管理有限公司、深圳华涵投资控股有限公司（两者为一致行动人，合计持有公司股份比例为3.04%）推荐，提名徐志辉担任第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　上述两项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　上述两名非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字的第八届监事会2022年第一次临时会议决议。

　　2、股东提名函。

　　3、候选人承诺书。

　　4、提案股东声明。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二二二年八月三日

　　附件：候选人简历

　　1、胡正勇，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国铁路物资总公司法律顾问，中铁物资深圳物润集团董秘，中铁物总进出口有限公司副总经理、党委副书记，中国铁路物资股份有限公司国际事业部副总经理、总经理，中铁物华资产管理中心总经理，新投能源控股（北京）有限公司副总经理；现任深圳市物润（集团）有限公司监事，深圳市通保保险经纪有限公司董事，杭州霖诺私募基金管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

　　胡正勇与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡正勇未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　2、徐志辉，男，汉族，1978年7月出生，中国国籍，本科，高级理财规划师。曾任瑞华会计师事务所有限公司（北京）高级项目经理，中科智集团担保股份有限公司（北京）企业金融事业部高级经理，北京瀚华融资担保有限公司副总经理，北京三牧世家管理咨询有限公司副总经理，中吉财富融资担保有限公司副总裁，北京久恒融资担保有限公司总经理；现任北京新投华瀛科技有限公司资产管理部总经理，瑞瀚安石（北京）科技有限公司法定代表人、经理、执行董事，北京华涵国达科技发展有限公司法定代表人、经理、执行董事。

　　徐志辉与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志辉未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。