湖南海利化工股份有限公司 第九届二十七次董事会决议公告

　　证券代码：600731       证券简称：湖南海利        公告编号：2022-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十七次董事会会议于2022年7月28日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年8月2日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案:

　　审议通过了《关于在郴州永兴设立全资子公司的议案》

　　表决情况：同意　9　票；弃权　0　票；反对　0　票；回避　0 票。

　　根据战略发展需要，公司董事会同意公司出资20000万元设立湖南海利永兴科技有限公司（以工商登记信息为准），在湖南省永兴县湘阴渡化工片区开发项目建设，公司持有其100%股权。

　　具体内容详见《湖南海利关于在郴州永兴设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-049）。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2022 年8 月 2 日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2022-049

　　湖南海利化工股份有限公司

　　关于在郴州永兴设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟设立公司名称：湖南海利永兴科技有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）

　　● 拟投资金额：注册资本人民币20,000万元。

　　● 相关风险提示：本次投资标的尚需工商部门核准登记。湖南海利永兴科技有限公司成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据公司战略发展需要，加快推进省内产业布局，拟选郴州市永兴县设立海利产业园项目，为了更加高效精准做好前期项目运作，公司拟出资人民币20,000万元注册设立海利股份全资子公司湖南海利永兴科技有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）开发郴州永兴产业园项目。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年8月2日，公司第九届董事会二十七次会议审议通过了《关于在郴州永兴设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）公司本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：湖南海利永兴科技有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）

　　公司性质：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：20,000万元（认缴）

　　出资方式：现金出资

　　股权结构：湖南海利股份持股100%

　　经营范围：

　　许可项目：新材料生产、销售；农药、无机盐、化工产品（危险化学品除外）的生产、销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　一般项目：新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发、生物化工产品技术研发、化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

　　法定代表人：李波

　　营业期限：长期

　　住所：湖南省永兴县湘阴渡化工片区（厂址门牌号待定）

　　上述信息以登记机关核准的为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划。本次对外投资事项不会对公司经营状况和财务造成重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次拟对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益具有不确定性。全资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，为此，公司将强化和实施有效的内部控制

　　和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

　　五、进展披露

　　本次设立的全资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间及相关信息以工商行政管理部门完成登记为准。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月2日