中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第25次会议决议公告

　　证券代码：600056        股票简称：中国医药       公告编号：临2022-050号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第25次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月2日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 经第八届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知于2022年8月2日以电话、邮件等方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任胡慧冬女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临2022-051号《关于聘任总经理的公告》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任洪嘉庆先生、林伟芳女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　副总经理人选简历如下：

　　1.洪嘉庆先生

　　43岁，研究生，高级经济师、国际商务师

　　曾任中国海外经济合作有限公司董事、副总经理、党委委员；曾挂职任甘肃省金昌市市委常委、副市长。

　　2.林伟芳女士

　　42岁，大学，高级物流师

　　现任广东通用医药有限公司总经理。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

　　经决议，董事会提名张新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临2022-052号《关于提名独立董事候选人的公告》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年8月18日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临2022-053号《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：600056        证券简称：中国医药        公告编号：临2022-051号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于公司聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查合格，并经公司第八届董事会第25次会议审议通过，董事会同意聘任胡慧冬女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　胡慧冬女士简历如下：

　　46岁，研究生。

　　曾任中粮置地天津区域公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长；现任公司董事、党委委员、党委副书记。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：600056     证券简称：中国医药     公告编号：临2022-053号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月18日14点30分

　　召开地点：北京市东城区光明中街18号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月18日

　　至2022年8月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经 2022 年8月 2 日召开的公司第八届董事会第25次会议审议通过。相关内容详见2022年8 月3日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：1

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、 股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封 上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　(三)登记时间：2022年8月12日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

　　(五)联系电话：010-67164267

　　(六)传真：010-67152359

　　六、 其他事项

　　(一)参会股东住宿及交通费用自理。

　　(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年8月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国医药健康产业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药         公告编号：临2022-052号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职

　　暨提名独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职的情况

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事祝继高先生的书面辞职函。鉴于祝继高先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任不能超过六年的有关规定，祝继高先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，祝继高先生将不再担任公司任何职务。

　　鉴于祝继高先生为会计专业人士，且其辞职后公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，祝继高先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，祝继高先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

　　祝继高先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对祝继高先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、提名独立董事候选人的情况

　　公司第八届董事会第25次会议于2022年8月2日审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，提名张新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　张新民先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年8月3日

　　附件：独立董事候选人简历

　　张新民先生，59岁，博士研究生。对外经济贸易大学教授、博士生导师。

　　国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。

　　曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师；国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事；京东方科技集团股份有限公司、五矿发展股份有限公司、中粮资本股份有限公司独立董事；厦门国际银行股份有限公司（非上市公司）监事。