广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：301178     证券简称：天亿马    公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2022年8月2日以通讯方式召开公司第三届董事会第五次会议，此前公司于2022年7月27日、7月29日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知及调整会议时间的通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事、高级管理人员通讯列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

　　(一) 会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用不超过6,500万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.15%。

　　公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　公司独立董事就该事项在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。

　　议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057）及相关公告。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　议案尚需提交股东大会审议。

　　(二) 会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

　　因业务需要，全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”或“子公司”）拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司申请不超过人民币500万元信用额度，并由上市公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币500万元的连带保证担保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。

　　公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。

　　议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-058）及相关公告。

　　回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

　　议案无需提交股东大会审议。

　　(三) 会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-059）。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

　　（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

　　（五）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：301178    证券简称：天亿马    公告编号：2022-056

　　广东天亿马信息产业股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2022年8月2日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第四次会议，此前公司于2022年7月27日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知，并于2022年7月29日经沟通同意调整会议时间。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

　　(一) 会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用不超过6,500万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.15%。

　　公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，监事会成员一致同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

　　议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057）及相关公告。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　议案尚需提交股东大会审议。

　　(二) 会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》

　　因业务需要，全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”或“子公司”）拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司申请不超过人民币500万元信用额度，并由上市公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币500万元的连带保证担保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。

　　经审核，监事会认为：本次事项为天亿马信息技术基于经营需要，可充分利用供应商资源，有利于提高资金使用效率，提升账期周转灵活性，有利于生产经营。公司实际控制人为该事项无偿提供连带责任保证担保，解决了子公司申请信用额度需要担保的问题，体现了实际控制人对公司经营发展的支持。综上所述，监事会成员一致同意该事项。

　　议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-058）及相关公告。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

　　（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第四次会议相关事项的意见》。

　　特此公告。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：301178    证券简称：天亿马    公告编号：2022-057

　　广东天亿马信息产业股份有限公司关于

　　使用部分超募资金永久补充流动资金的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2022年8月2日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,500万元（人民币元，下同）超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937号）同意，并经深圳证券交易所同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1177.80万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为48.66元。本次募集资金总额为人民币573,117,480.00元，扣除发行费用人民币62,856,828.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币510,260,652.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月5日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0600012号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司实际募集资金情况，公司募集资金用途如下：

　　公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币510,260,652.00元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分募集资金为230,899,152.00元。截至本公告披露日，公司已累计实际使用超募资金0元，剩余可使用超募资金余额为230,899,152.00元。除本公告中披露的计划使用部分超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。

　　三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

　　为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过6,500万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

　　本次使用部分超募资金永久性补充流动资金将用于主营业务相关的生产经营活动，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、公司履行的审议程序和相关意见

　　（一）审议程序

　　公司于2022年8月2日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,500万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事的独立意见：“经充分审阅该事项相关资料，并经会上审议表决，我们认为本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会在审议该议案时，决策程序、表决结果合法有效。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。”

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为：“本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。”

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，天亿马本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益；本次超募资金使用计划已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》对募集资金使用的相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

　　（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

　　（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：301178     证券简称：天亿马     公告编号：2022-058

　　广东天亿马信息产业股份有限公司

　　关于实际控制人为全资子公司提供担保

　　暨偶发性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2022年8月2日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》，具体内容公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　因业务需要，全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”或“子公司”）拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司（以下简称“海康威视”）申请不超过人民币500万元信用额度，并由上市公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币500万元的连带保证担保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。

　　（二）审议程序

　　该事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，审议过程中关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；独立董事进行了事前认可，会上发表了明确同意的独立意见；并于同日经第三届监事会第四次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见；持续督导机构五矿证券有限公司发表了核查意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　林明玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司法定代表人、董事长，直接持有公司18,751,824股股份，占公司总股本的28.43%。林明玲女士为公司控股股东，与马学沛先生同为公司实际控制人，不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　因业务需要，天亿马信息技术向海康威视申请不超过人民币500万元信用额度，并由公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币500万元的连带保证担保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　保证人：林明玲

　　（一）担保方式：连带责任担保。

　　（二）担保金额及期限：公司因业务需要，拟向海康威视申请不超过人民币500万元的信用额度；公司实际控制人林明玲拟针对前述事项出具担保函，以林明玲个人资产，为公司与海康威视在担保函签署之日前24个月起至担保函签署之日后24个月止之间签订的所有交易合同项下海康威视的全部债权（以下简称“主债权”），提供最高债权限额为人民币500万元的不可撤销的连带保证担保，本次担保的保证期间为二年。

　　（三）担保范围：本次保证担保的范围包括主债权及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和海康威视为实现债权而支出的诉讼费、律师代理费等一切费用。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次事项为天亿马信息技术基于经营需要，可充分利用供应商资源，有利于提高资金使用效率，提升账期周转灵活性，有利于生产经营。公司实际控制人为该事项无偿提供连带责任保证担保，解决了子公司申请信用额度需要担保的问题，体现了实际控制人对公司经营发展的支持。

　　六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》，同意实际控制人马学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产无偿为子公司天亿马信息技术有限公司提供最高保证金额为1,200万元的不可撤销的连带责任保证担保。截至本报告日尚未签订担保协议，担保未实际发生。

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》，同意公司向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等银行申请总额度不超过人民币30,000万元（含本数）的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇无偿为实际贷款提供担保。截至本报告日未发生贷款，担保未实际发生。

　　公司于2022年6月28日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》，同意公司向海康威视申请不超过人民币500万元的信用额度（人民币元，下同），并由公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币500万元的不可撤销的连带保证担保。本次实际控制人为公司提供担保未向公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。截至本报告日，林明玲女士为公司提供的担保余额为213.72万元（未审计）。

　　自2022年初至披露日，除本次关联担保及前述担保外，公司未与该关联人发生其他关联交易。

　　七、审核意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：“本次事项为天亿马信息技术基于经营需要，可充分利用供应商资源，提高资金使用效率，提升账期周转灵活性，有利于生产经营，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。因此，我们同意将该议案提交至董事会审议。”

　　独立董事的独立意见：“经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为此项交易有利于提高天亿马信息技术资金使用效率，提升其账期周转灵活性，有利于经营发展，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司对关联交易相关制度的规定。该事项构成偶然性关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序、表决结果合法有效。综上所述，我们同意该议案。”

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：“本次事项为天亿马信息技术基于经营需要，可充分利用供应商资源，有利于提高资金使用效率，提升账期周转灵活性，有利于生产经营。公司实际控制人为该事项无偿提供连带责任保证担保，解决了子公司申请信用额度需要担保的问题，体现了实际控制人对公司经营发展的支持。综上所述，我们同意该事项。”

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　“公司实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。子公司基于经营需要，充分利用供应商资源，有利于其提高资金使用效率，提升账期周转灵活性，有利于子公司生产经营。不存在损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

　　综上所述，保荐机构对本次实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的事项无异议。”

　　八、备查文件

　　（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

　　（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

　　（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（四）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　（五）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：301178     证券简称：天亿马    公告编号：2022-059

　　广东天亿马信息产业股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2022年8月19日（星期五）下午15:00。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（五）会议的股权登记日：2022年8月16日（星期二）。

　　（六）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（七）会议地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项

　　（二）披露情况

　　上述议案已由公司于2022年8月2日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过；独立董事对提案1.00发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）其他说明

　　1.上述议案1.00为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　2.本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件办理登记。

　　2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

　　3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2022年8月17日16:00前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2022年第三次临时股东大会股东登记”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二） 现场登记时间：2022年8月19日14时00分至15时00分

　　（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼

　　（四） 联系人：李华青

　　（五） 联系电话：0754-8888 0666

　　（六） 联系传真：0754-8898 3999

　　（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn

　　（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5楼

　　（九） 邮政编码：515041

　　（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”。2.议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　① 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　② 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统的程序

　　1.投票时间：2022年8月19日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月19日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广东天亿马信息产业股份有限公司2022年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东帐户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托有效期至：   年   月   日

　　委托日期：   年   月   日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件3：

　　股东参会登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年8月17日16:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

　　3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。