盐津铺子食品股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002847        证券简称：盐津铺子        公告编号：2022-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2022年8月3日下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

　　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）会议主持人：董事长张学武先生。

　　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计21人，代表有表决权的股份数额94,959,391股，占公司总股份数的73.7898%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表有表决权的股份数额85,198,409股，占公司总股份数的66.2049%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计14人，代表有表决权的股份数额9,760,982股,占公司总股份数的7.5849%。

　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计12人，代表有表决权的股份数额8,773,450股，占公司总股份数的6.8176%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东12人，代表股份8,773,450股，占上市公司总股份的6.8176%。

　　（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

　　同意90,404,658股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意6,664,298股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，2021年限制性股票激励计划的激励对象，对上述议案回避表决。

　　（二）审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》；

　　同意94,947,691股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9877%；

　　反对11,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0123%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,761,750股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8666%；

　　反对11,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1334%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（四）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》；

　　1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　4、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　5、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　7、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　10、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　11、《关于修订<融资管理办法>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意94,524,384股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.4581%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意8,338,443股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.0418%；

　　反对435,007股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的4.9582%；

　　弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、张熙子律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）盐津铺子食品股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月4日