杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603258         证券简称：电魂网络       公告编号：2022-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于2022年7月29日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于在澳大利亚设立全资子公司的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　为进一步促进海外业务发展，董事会同意公司以自有资金2,000万美元在澳大利亚设立全资子公司。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于在澳大利亚设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-052）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：603258         证券简称：电魂网络       公告编号：2022-052

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于在澳大利亚设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：ESOUL NETWORK AUSTRALIA TECHNOLOGY PTY LTD.（拟定名，最终以相关主管部门核准为准）

　　● 投资金额：2,000万美元

　　● 风险提示：公司本次在澳大利亚设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；澳大利亚与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；澳大利亚子公司有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资亦存在预期收益不确定等风险。

　　一、对外投资概况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于在澳大利亚设立全资子公司的议案》， 为进一步促进海外业务发展，公司拟以自有资金2,000万美元在澳大利亚设立全资子公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：ESOUL NETWORK AUSTRALIA TECHNOLOGY PTY LTD.

　　注册资本：2,000万美元

　　注册地址：澳大利亚墨尔本

　　经营范围： 网络游戏产品开发、运营与发行；计算机软件、网络技术开发；经营性互联网文化服务

　　出资方式：自有资金

　　股权结构：公司将持有上述子公司100%股权

　　上述信息最终以相关主管部门核准为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　随着海外市场近年来的蓬勃发展，公司不断探求推进出海业务快速且高质量发展的可能，澳大利亚作为南半球最大的发达国家，是公司不可忽略的全球化战略布局要点。公司本次在澳大利亚设立全资子公司，旨在及时把握海外市场发展的动向，为公司实现业务全球化奠定基础，符合公司短期经营计划及长远发展战略。本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司本次在澳大利亚设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；澳大利亚与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；澳大利亚子公司有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资亦存在预期收益不确定等风险。

　　本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎投资，注意风险，公司将按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月3日