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杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:603258         证券简称:电魂网络       公告编号:2022-051

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月3日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于2022年7月29日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于在澳大利亚设立全资子公司的议案》

  表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

  为进一步促进海外业务发展,董事会同意公司以自有资金2,000万美元在澳大利亚设立全资子公司。

  议案具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于在澳大利亚设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-052)。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第十次会议决议

  特此公告。

  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

  2022年8月3日

  

  证券代码:603258         证券简称:电魂网络       公告编号:2022-052

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  关于在澳大利亚设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:ESOUL NETWORK AUSTRALIA TECHNOLOGY PTY LTD.(拟定名,最终以相关主管部门核准为准)

  ● 投资金额:2,000万美元

  ● 风险提示:公司本次在澳大利亚设立全资子公司属于境外投资,具体实施还需通过相关政府主管部门的审批,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准;澳大利亚与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异,境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险;澳大利亚子公司有序运营并实现盈利需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资亦存在预期收益不确定等风险。

  一、对外投资概况

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月3日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于在澳大利亚设立全资子公司的议案》, 为进一步促进海外业务发展,公司拟以自有资金2,000万美元在澳大利亚设立全资子公司。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司名称:ESOUL NETWORK AUSTRALIA TECHNOLOGY PTY LTD.

  注册资本:2,000万美元

  注册地址:澳大利亚墨尔本

  经营范围: 网络游戏产品开发、运营与发行;计算机软件、网络技术开发;经营性互联网文化服务

  出资方式:自有资金

  股权结构:公司将持有上述子公司100%股权

  上述信息最终以相关主管部门核准为准。

  三、对外投资对上市公司的影响

  随着海外市场近年来的蓬勃发展,公司不断探求推进出海业务快速且高质量发展的可能,澳大利亚作为南半球最大的发达国家,是公司不可忽略的全球化战略布局要点。公司本次在澳大利亚设立全资子公司,旨在及时把握海外市场发展的动向,为公司实现业务全球化奠定基础,符合公司短期经营计划及长远发展战略。本次对外投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

  四、对外投资的风险分析

  公司本次在澳大利亚设立全资子公司属于境外投资,具体实施还需通过相关政府主管部门的审批,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准;澳大利亚与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异,境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险;澳大利亚子公司有序运营并实现盈利需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资亦存在预期收益不确定等风险。

  本次对外投资尚存在不确定性,敬请广大投资者审慎投资,注意风险,公司将按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  董事会

  2022年8月3日

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