杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：001336         证券简称：楚环科技        公告编号：2022-004

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2022年7月29日以电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>草案并办理工商登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1382号）核准，公司首次公开发行2,009.35万股，并于2022年7月25日深圳证券交易所主板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字[2022]372号《验资报告》，本次发行后公司注册资本由60,280,000.00元增加至80,373,500.00元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，现将《杭州楚环科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州楚环科技股份有限公司章程》并对其部分条款进行修订。公司将及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案等相关手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　公司已于2021年4月10日召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会办理修改《公司章程（草案）》，办理工商变更登记、备案手续等事宜。因此，上述事项无需再次提交股东大会审议。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（二） 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“废气治理设备系列产品生产线项目”由楚元环保作为实施主体。经审议，董事会同意公司使用募集资金16,830.42万元向全资子公司湖北楚元增资，其中，人民币7,000.00万元计入注册资本，其余人民币9,830.42万元计入资本公积金。增资完成后，楚元环保册资本为10,000.00万元，公司仍持有楚元环保100%股权。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、备查文件

　　1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

　　2、《杭州楚环科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：001336         证券简称：楚环科技      公告编号：2022-007

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司增资

　　以实施募投项目的公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金人民币16,830.42万元向全资子公司湖北楚元环保设备有限公司（以下简称“楚元环保”或“全资子公司”）增资。本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，由公司及全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施。

　　本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　根据《杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资与以下项目：

　　单位：万元

　　三、 公司拟使用部分募集资金对全资子公司增资的情况

　　根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“废气治理设备系列产品生产线项目”由楚元环保作为实施主体，公司拟使用募集资金16,830.42万元向全资子公司湖北楚元增资，其中，人民币7,000.00万元计入注册资本，其余人民币9,830.42万元计入资本公积金。增资完成后，楚元环保册资本为10,000.00万元，公司仍持有楚元环保100%股权。

　　四、 本次增资对象基本情况

　　1、湖北楚元环保设备有限公司

　　2、主要财务数据

　　截至2021年12月31日，楚元环保总资产6,720.77万元，净资产4,832.12万元，负债总额1,888.65万元，2021年度营业收入6,092.96万元，净利润999.44万元。

　　注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　五、本次增资后募集资金的使用和管理

　　公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,830.42万元向楚元环保增资用于实施募投项目，并授权公司董事长及其授权人士办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

　　公司及全资子公司将根据募投项目的实施进展，严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

　　六、本次增资的目的和影响

　　本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设与发展，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　七、 本次增资履行的审议程序和相关意见

　　（一） 董事会审议情况

　　公司于2022年8月4日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，使用募集资金16,830.42万元向全资子公司增资以实施募投项目，由公司及全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施。其中，人民币7,000.00万元计入注册资本，其余人民币9,830.42万元计入资本公积金。

　　（二） 监事会审议情况

　　公司于2022年8月4日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。监事会认为：本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。监事会同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

　　（三） 独立董事意见

　　独立董事认为：本次向实施募投项目的全资子公司增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司的《募集资金管理制度》的要求。因此，独立董事同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

　　八、 备查文件

　　1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

　　2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

　　3、《杭州楚环科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：001336         证券简称：楚环科技     公告编号：2022-006

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型、

　　修订《公司章程》办理工商登记的公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本、公司类型变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1382号）核准，公司首次公开发行2,009.35万股，并于2022年7月25日深圳证券交易所主板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字[2022]372号《验资报告》，本次发行后公司注册资本由60,280,000.00元增加至80,373,500.00元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、 修订《公司章程》并办理工商登记变更情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将公司 《杭州楚环科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。公司将及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案《公司章程》等相关手续。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 股东大会授权情况

　　公司已于2021年4月10日召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会办理修改《公司章程（草案）》，办理工商变更登记、备案手续等事宜。因此，上述事项无需再次提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

　　2、《杭州楚环科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：001336        证券简称：楚环科技       公告编号：2022-005

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知已于2022年7月29日以电子邮件的形式发出。会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名；会议由监事会主席金生侠主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“废气治理设备系列产品生产线项目”由楚元环保作为实施主体，公司拟使用募集资金16,830.42万元向全资子公司湖北楚元增资。经审议，监事会认为本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、备查文件

　　1、 《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司监事会

　　2022年8月5日