广联达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于近期将持有本公司的部分股份进行质押及解除质押，具体如下：

　　一、股东股份本次质押的基本情况

　　注：以截至2022年8月4日的总股本为基准，下同。

　　二、股东股份解除质押的基本情况

　　三、股东股份累计质押的基本情况

　　截至公告披露日，刁志中先生所持股份质押情况如下：

　　注：上述“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为高管锁定股。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司董事会

　　二二二年八月五日

　　证券代码：002410                 证券简称：广联达              公告编号：2022-057

　　广联达科技股份有限公司

　　2022年员工持股计划第一次持有人

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年8月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年7月29日以电子邮件等方式向全体持有人发出。会议由公司高级副总裁授权代表孙海艳召集和主持，本次会议应出席持有人833人，实际出席持有人624人，代表2022年员工持股计划份额50,023,053份，占公司2022年员工持股计划总份额的73.79%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意50,023,053份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　2、审议通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议同意选举孙海艳、霍唐青、谢永红为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期间一致。

　　上述管理委员会成员均不属于持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　表决结果：同意50,023,053份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，管理委员会召开会议，选举孙海艳为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

　　3、审议通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

　　根据公司《2022年员工持股计划（草案）》、公司《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

　　（4）办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（5）管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　（6）变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　（7）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（8）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　（9）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（10）负责与资产管理机构的对接工作以及更换管理方和托管人；

　　（11）代表全体持有人签署相关文件；

　　（12）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　（13）持有人会议授权的其他职责；

　　（14）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（15）员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意50,023,053份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　三、备查文件

　　1、《广联达科技股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司董事会

　　二二二年八月五日