上海联明机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份          编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日以书面方式向公司董事发出召开第五届董事会第九次会议的通知。会议于2022年8月5日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

　　一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》；

　　同意提名吕秋萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意吕秋萍女士在当选公司独立董事后，接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　吕秋萍女士，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事，上海科华生物工程股份有限公司独立董事，梦百合家居科技股份有限公司独立董事。现任国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，浙江舟山旅游股份有限公司独立董事。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-023）

　　二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年8月22日（星期一）下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）

　　公司独立董事对第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月五日

　　证券代码：603006       证券简称：联明股份       公告编号：2022-024

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月22日  14点00分

　　召开地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月22日

　　至2022年8月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、请符合条件的股东于2022年8月17日（星期三）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　2、现场登记方式：

　　自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、公司办公地址：上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

　　联系人：杨明敏、段银玉

　　联系电话：021-58560017

　　传真：021-58566599

　　邮箱：yangmingmin@shanghailm.com；duanyinyu@shanghailm.com

　　邮编：201209

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海联明机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603006        证券简称：联明股份        公告编号：2022-023

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海联明机械股份有限公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，董事会同意提名吕秋萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意吕秋萍女士在当选公司独立董事后，接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。

　　《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月五日

　　附件：

　　吕秋萍简历

　　吕秋萍女士，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事，上海科华生物工程股份有限公司独立董事，梦百合家居科技股份有限公司独立董事。现任国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，浙江舟山旅游股份有限公司独立董事。