现代投资股份有限公司 关于下属子公司之间吸收合并的公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概况

　　为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，整合内部资源，提高资产运营效率，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于下属子公司之间吸收合并的议案》，同意公司孙公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“现代环科”）吸收合并公司子公司现代环境科技投资有限公司（以下简称“现代环投”），并授权子公司负责办理相关事宜。吸收合并完成后，现代环科继续存续经营，现代环投依法注销。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、吸收合并双方基本情况

　　（一）合并方的基本情况

　　公司名称：湖南现代环境科技股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：李政霖

　　注册资本：57,548.6725万元人民币

　　成立日期：2010年4月15日

　　公司住所：长沙高新开发区桐梓坡西路229号金泓园A-7栋303-2

　　经营范围：环保技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；建筑劳务分包；以自由资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；固体废物治理（限分支机构）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；土壤修复；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环保工程设计、专业承包；水处理设备、建筑垃圾处置设备的制造；水处理设备、环保设备销售；化工产品零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备安装服务；餐厨垃圾的运输及处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；建筑垃圾处置设备、环保材料的研发；环保设备设计、开发；环保设备生产；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；环境评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司现代环投持股94.6133%，全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司持股 5.3867%。

　　财务情况：2022年6月30日，资产总额254,835.46万元，净资产为81,937.50万元，2022年上半年实现营业收入9,079.84万元，净利润-2,517.64万元（未经审计）。

　　（二）被合并方的基本情况

　　公司名称：现代环境科技投资有限公司

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：李政霖

　　注册资本：63,000万元人民币

　　成立日期：2010 年3月1日

　　公司住所：长沙高新开发区麓枫路48号305

　　经营范围：以自有资产从事股权投资；环境污染治理项目投资；产业投资；交通投资；能源投资；基础设施投资；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程项目管理服务；环保技术推广服务；企业管理咨询服务；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；五金产品零售；通用机械设备、电子产品、建筑材料、通用仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：公司持股100%。

　　财务情况：2022 年6 月30 日，资产总额为258,351.27万元，净资产为84,386.95万元，2022年上半年实现营业收入9,154.18万元，净利润-2,645.90万元（未经审计）。

　　三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

　　1.吸收合并方式：以现代环科为主体吸收合并现代环投。

　　2.合并基准日：2022年6月30日

　　3.吸收合并后的注册资本金：根据《关于做好公司合并分立登记支持企业兼并重组的意见》规定，吸收合并后现代环科的注册资本金为6.61亿元。

　　4.吸收合并后的股权结构：公司对合并后的现代环科持股比例为94.689%，湖南现代投资资产经营管理有限公司持股比例为5.311%。

　　5.合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　6.合并完成后，现代环投作为被合并方将注销法人主体资格，现代环科作为合并后的存续公司将继承和承接现代环投的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务。

　　7.现代环投下属子公司湖南现代志鑫环保科技有限公司、湖南现代收易环保技术有限公司、湖南联智科技股份有限公司将在本次吸收合并完成前，进行股东工商变更登记。

　　8.公司董事会授权子公司办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等事项，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。

　　四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

　　本次吸收合并事项有利于公司加强对子公司的管控，整合内部资源增强竞争力，减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，符合公司发展战略。现代环科、现代环投为公司下属子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，符合公司未来发展需要。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月8日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-022

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知已于2022年8月3日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年8月8日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）关于下属子公司之间吸收合并的议案。

　　为整合内部资源，提高资产运营效率，同意公司孙公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“现代环科”）吸收合并公司子公司现代环境科技投资有限公司（以下简称“现代环投”），并授权子公司负责办理相关事宜。吸收合并完成后，现代环科继续存续经营，现代环投依法注销。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于下属子公司之间吸收合并的公告》。

　　（二）关于修订《薪酬管理制度》的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月8日