浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300838        证券简称：浙江力诺           公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年08月08日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年08月08日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年08月08日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：浙江省瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。

　　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长陈晓宇先生。

　　本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席股东的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共13人，代表股份80,831,000股，占上市公司总股份的59.2863%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份79,116,600股，占上市公司总股份的58.0289%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份1,714,400股，占上市公司总股份的1.2574%。

　　2、 中小投资者出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表人共7人，代表有表决权股份1,728,000股，占公司总股份的1.2674%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权股份13,600股，占公司总股份0.0100%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表有表决权股份1,714,400股，占公司总股份的1.2574%。

　　3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

　　议案1.00  《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：同意80,825,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意1,722,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7049%；反对5,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　议案2.00  《关于增选杨瑞先生为第四届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意80,825,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意1,722,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7049%；反对5,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。杨瑞先生当选公司第四届独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　议案3.00  《关于增选冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意80,825,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意1,722,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7049%；反对5,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。冯辉彬先生当选公司第四届非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师认为：浙江力诺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　（二）北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年08月08日

　　证券代码：300838          证券简称：浙江力诺          公告编号：2022-049

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于

　　完成非独立董事和独立董事增选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）于2022年08月08日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》《关于增选杨瑞先生为第四届董事会独立董事的议案》和《关于增选冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事的议案》，同意将公司董事会成员人数由5人调整为7人、独立董事由2名增至3名，并增选杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事、冯辉彬先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨瑞先生和冯辉彬先生的简历详见附件。

　　独立董事杨瑞先生的任职资格和独立性在2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。杨瑞先生目前虽尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　本次独立董事和非独立董事增选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年08月08日

　　附件：

　　简历

　　杨瑞先生，1970年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于安徽工业大学，现任兰州理工大学教授、浙江力诺独立董事。

　　截至本公告披露之日，杨瑞先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　冯辉彬先生，1978年05月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经营师。曾任职于瑞安市创安汽配厂，现任浙江力诺董事、副总经理兼董事会秘书。

　　截至本公告披露日，冯辉彬先生持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“润诺投资”)15.15%的股份，润诺投资持有公司1.15%的股份，冯辉彬先生通过润诺投资间接持有公司的股份；冯辉彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；冯辉彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

　　北京德恒（杭州）律师事务所关于

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　德恒【杭】书（2022）第08011号

　　致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以下简称（“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“浙江力诺”或“公司”）的委托，指派律师参加浙江力诺2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本《法律意见书》。

　　本《法律意见书》仅供浙江力诺2022年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随浙江力诺本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江力诺本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江力诺2022年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：

　　一、 本次股东大会召集、召开的程序

　　（一）本次股东大会的召集程序

　　2022年7月19日，公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。

　　2022年7月21日，公司董事会于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告，上述公告列明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开日期、时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件等。

　　（二） 本次股东大会的召开程序

　　1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2022年8月1日（星期一）。

　　2.本次股东大会的现场会议时间于2022年8月8日（星期一）下午14:00召开，本次股东大会会议地点位于浙江省瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。

　　3.本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年8月8日9:15-15:00。

　　2022年8月8日（星期一）下午14:00，本次股东大会现场会议在浙江省瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

　　（三）本次股东大会的议案

　　根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案内容为：

　　1.《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》；

　　2.《关于增选杨瑞先生为第四届董事会独立董事的议案》；

　　3.《关于增选冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事的议案》；

　　特别提示：上述议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；议案2、3以议案1经股东大会审议通过为前提；并且议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案已经由第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见于2022年7月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　公司对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格

　　（一）本次股东大会的出席会议人员资格

　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

　　1.出席本次股东大会的股东

　　截至2022年8月1日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本次会议出席情况如下：

　　（1） 股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共13人，代表股份80,831,000股，占上市公司总股份的59.2863%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份79,116,600股，占上市公司总股份的58.0289%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份1,714,400股，占上市公司总股份的1.2574%。

　　（2） 中小股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会表决的中小投资者及其授权委托代表人共7人，代表有表决权股份1,728,000股，占公司总股份的1.2674%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权股份13,600股，占公司总股份0.0100%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表有表决权股份1,714,400股，占公司总股份的1.2574%。

　　本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

　　2.出席本次股东大会的其他人员

　　公司董事、监事和公司部分高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。经本所律师查验，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。

　　（二）本次股东大会的召集人资格

　　本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

　　本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

　　经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

　　本次股东大会各项议案的表决结果如下：

　　1. 《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意80,825,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，议案获审议通过。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,722,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7049%；反对5,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0 %。

　　2. 《关于增选杨瑞先生为第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意80,825,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，议案获审议通过。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,722,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7049%；反对5,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　3. 《关于增选冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意80,825,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，议案获审议通过。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,722,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7049%；反对5,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　根据表决结果，本次股东大会审议的议案获本次股东大会审议通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 结论意见

　　本所律师认为，浙江力诺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　本《法律意见书》一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

　　北京德恒（杭州）律师事务所

　　负责人：____________________

　　夏勇军

　　经办律师：____________________

　　张   昕

　　经办律师：____________________

　　沈倩雯

　　2022年8月8日