重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600132                     证券简称：重庆啤酒                 公告编号：临2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2022年8月5日发出，会议于北京时间2022年8月10日下午14:00以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事Gavin Stuart Brockett先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成成员的议案》

　　同意调整董事会薪酬与考核委员会及战略发展委员会组成成员。

　　调整后薪酬与考核委员会由朱乾宇、袁英红、Gavin Stuart Brockett三人组成。朱乾宇为主任委员（召集人）。

　　战略发展委员会由 Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、吕彦东、袁英红、Gavin Stuart Brockett五人组成。Lee Chee Kong 为主任委员（召集人）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月12日