上海全筑控股集团股份有限公司关于公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-074

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2022年8月11日以通讯方式举行。会议通知于2022年8月8日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海银行分别申请了8,000万元、8,700万元流动资金借款，借款期限分别为自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金额分别为5,453万元、7,547万元（合计13,000万元），具体情况详见2022年6月14日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　现鉴于上述两笔借款即将再次到期，经公司向上海银行申请，将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金额分别为4,696万元、7,389万元（合计12,085万元）。原借款合同对应的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担保、全品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押。

　　董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了满公司日常生产经营的需要，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　公司股价近期持续低于转股价格的90%，截至2022年8月11日，已触发“全筑转债”转股价格向下修正条款。

　　为维护公司及全体投资者的利益，综合考虑公司目前实际情况、外部环境、股价等多重因素，公司董事会决定暂不行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利，即本次暂不向下修正“全筑转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，即下一触发转股价格修正条件之日起重新计算，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-076

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“全筑股份”）

　　● 本次担保金额及累计为其担保余额：本次子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）及上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）为公司在上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行”） 的12,085万元借款展期继续提供担保。截至本公告披露日，公司子公司向公司提供担保余额为59,500万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至公告日，公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、借款展期及担保情况概述

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海银行分别申请了8,000万元、8,700万元流动资金借款，借款期限分别为自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金额分别为5,453万元、7,547万元（合计13,000万元），具体情况详见2022年6月14日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　现鉴于上述两笔借款即将再次到期，经公司向上海银行申请，将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金额分别为4,696万元、7,389万元（合计12,085万元）。原借款合同对应的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担保、全品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押。该事项已经公司于2022年8月11日召开的第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，考虑到该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：上海全筑控股集团股份有限公司

　　2. 注册地址：青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

　　3. 法定代表人：朱斌

　　4. 注册资本：53811.6633万人民币

　　5. 成立日期：1998年10月14日

　　6. 经营范围：许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　7. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上述财务数据为单体报表口径

　　三、担保合同的主要内容

　　币种：人民币  单位：万元

　　四、借款展期及担保的合理性和必要性

　　本次借款展期及子公司为公司提供担保是基于到期融资的正常展期，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，被担保人为公司，风险整体可控，有利于保障公司正常运营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了满公司日常生产经营的需要，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%；公司对控股子公司担保总额为人民币131,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为116.41%；截至公告日，公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-077

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司关于

　　暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、“全筑转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,400万元，存续期限为自发行之日起6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意，公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

　　根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。初始转股价格5.47元/股。因实施2019年度、2020年度利润分配方案和2021年度非公开发行股份，公司对转股价格进行了三次调整，最新转股价格为5.25元/股。

　　二、触发“全筑转债”转股价格向下修正条款的说明

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　公司股价近期持续低于转股价格的90%，截至2022年8月11日，已触发“全筑转债”转股价格向下修正条款。

　　三、本次不向下修正“全筑转债”转股价格的具体内容

　　为维护公司及全体投资者的利益，综合考虑公司目前实际情况、外部环境、股价等多重因素，公司董事会决定暂不行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利，即本次暂不向下修正“全筑转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，即下一触发转股价格修正条件之日起重新计算，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-075

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司关于

　　公司第四届监事会第三十三会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2022年8月11日以通讯方式举行。会议通知于2022年8月8日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海银行分别申请了8,000万元、8,700万元流动资金借款，借款期限分别为自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金额分别为5,453万元、7,547万元（合计13,000万元），具体情况详见2022年6月14日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　现鉴于上述两笔借款即将再次到期，经公司向上海银行申请，将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金额分别为4,696万元、7,389万元（合计12,085万元）。原借款合同对应的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担保、全品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押。

　　董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了满公司日常生产经营的需要，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　公司股价近期持续低于转股价格的90%，截至2022年8月11日，已触发“全筑转债”转股价格向下修正条款。

　　为维护公司及全体投资者的利益，综合考虑公司目前实际情况、外部环境、股价等多重因素，公司董事会决定暂不行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利，即本次暂不向下修正“全筑转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，即下一触发转股价格修正条件之日起重新计算，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司监事会

　　2022年8月12日