成都红旗连锁股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8月11日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司的议案》和《关于注销自贡红旗物流有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司宜宾红旗连锁有限公司（以下简称“宜宾红旗”）和全资子公司自贡红旗物流有限公司（以下简称“自贡物流”），同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

　　本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟注销子公司基本情况

　　（一）宜宾红旗

　　1、公司名称：宜宾红旗连锁有限公司

　　2、成立日期： 2021年7月16日

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：曹世如

　　5、注册资本：壹仟万元整

　　6、注册地址：四川省宜宾市临港经开区黄桷坪路220号滨城尚都B8幢1层1.36.37.38号

　　7、经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；家居用品销售；体育用品及器材零售；家用电器零配件销售；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、股东情况：公司持有宜宾红旗100%股权

　　9、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　（二）自贡物流

　　1、公司名称：自贡红旗物流有限公司

　　2、成立日期： 2020年11月17日

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：曹世如

　　5、注册资本：壹仟万元整

　　6、注册地址：四川省自贡市沿滩区金川东路28号高新区物流仓储1期

　　7、经营范围：仓储、配送，道路货物运输（冷藏保鲜）。商品批发与零售；摄影冲洗服务；家政服务；商务服务（不含投资与资产管理，不含投、融资咨询服务）；票务服务；居民服务。销售：医疗器械；在互联网上销售商品；房屋租赁；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售（限分支机构经营）；广告业；代收居民水电费及其他费用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东情况：公司持有自贡物流100%股权

　　9、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　二、注销全资子公司的原因

　　基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定注销宜宾红旗和自贡物流。

　　三、注销子公司对公司的影响及其他安排

　　宜宾公司和自贡物流注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、 第四届董事会第二十八次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月十一日

　　证券代码：002697          证券简称：红旗连锁          公告编号：2022-034

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2022-037

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2022年8月11日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月4日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯东先生、唐英凯先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　与会董事一致认为公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

　　独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。《独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意注销公司全资子公司宜宾红旗连锁有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

　　3、审议通过了《关于注销自贡红旗物流有限公司的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意注销公司全资子公司自贡红旗物流有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月十一日

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2022-036

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2022年8月11日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2022年8月4日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事就该报告签署了书面确认意见。

　　经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第四届监事会第二十二次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月十一日