湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券简称: 楚天高速           证券代码:600035         公告编号:2022-025

　　公司债简称：20楚天01      公司债代码：163303

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（临时会议）于2022年8月15日（星期一）上午9时30分在公司23楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2022年8月5日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，同意实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程，估算总额37,355.33万元。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的公告》（2022-026）。

　　二、审议通过了《关于全资子公司拟退出投资基金的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司通过减资方式提前退出宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙），退出金额为湖北楚天高速投资有限责任公司全部实缴出资2,500万元。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司拟退出股权投资基金的公告》（2022-027）。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券简称: 楚天高速            证券代码:600035         公告编号:2022-027

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于全资子公司拟退出股权投资基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟退出投资基金的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）通过减资方式提前退出宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）。现将有关事项公告如下：

　　一、基金概述

　　2018年8月20日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金的议案》，同意投资公司参与投资宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）。本基金总规模5,000万元人民币、存续期5年，投资公司实缴出资2,500万元，持有50%的基金份额。详情请参见公司2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资股权投资基金的公告》（2018-045）。

　　2021年8月，本基金完成首次分配，向有限合伙人分配投资款3,500万元。按实缴出资比例，投资公司收到分配投资款1,875万元。

　　二、退出基金的原因

　　截至本公告披露日，本基金尚有在投项目1个。受宏观经济形势、市场环境变化、新冠疫情等因素影响，该在投项目发展情况不及预期，存在较大资产减值风险，且短期内难以通过并购或IPO方式退出。

　　为有效控制投资风险，经审慎考虑，并与基金全体合伙人协商一致，投资公司拟通过减资方式提前退出本基金，退出金额为投资公司全部实缴出资2,500万元。扣除投资公司已收回的投资款1,875万元，本基金尚需向投资公司支付625万元。

　　三、对公司的影响

　　公司退出本基金不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　证券简称: 楚天高速           证券代码:600035         公告编号:2022-026

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于拟实施大广高速河南省新县段提质

　　升级专项工程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：大广高速河南省新县段提质升级专项工程

　　● 投资金额：估算总额37,355.33万元，其中建安费32,596.01万元

　　为贯彻落实国家和行业主管部门要求，改善大广高速河南省新县段（以下简称“豫南高速”）道路运行品质和服务水平，提升全生命周期内的经济效益和社会效益，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的议案》，同意实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程。现将有关内容公告如下：

　　一、项目背景

　　豫南高速起于河南省光山县泼河水库西1km处，止于大广高速鄂豫省界，全长35.223公里，2008年6月通车运行。公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）拥有其特许经营权，期限自2010年1月1日至2039年12月31日。

　　豫南高速是南北向重要的货物运输通道之一，全段共有桥梁69座、隧道7个，桥隧占比约22%，日常养护成本较高，且其沥青路面即将达到使用年限，现有道路设施难以满足行业主管部门新的监管要求。2021年4月，河南省交通运输厅印发《河南省高速公路养护管理提升三年行动方案》，要求全面提升高速公路路况水平和服务质量；2022年2月，交通运输部、公安部联合印发《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》，要求精细提升高速公路安全防护能力。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目名称

　　大广高速河南省新县段提质升级专项工程。

　　（二）项目内容

　　本项目分为路面、桥隧、交安、机电等四个专项，采用总体设计、分期实施方案，工期预计3年。各专项工程主要内容：

　　1.路面专项工程：路面改造、局部病害处治、水泥面板脱空处治、路缘石及土路肩改造等；

　　2.桥隧专项工程：桥面沥青铺装、混凝土铺装、护栏加设,修复涵洞、隧道等；

　　3.交安专项工程：改造标志标线、在路面改造后重新设置护栏等；

　　4.机电专项工程：监控系统改造、收费系统改造、收费广场照明改造、隧道监控系统改造、隧道照明灯具改造等。

　　（三）项目估算

　　本项目估算总额为37,355.33万元，其中建安费32,596.01万元。

　　（四）项目实施主体

　　豫南公司。

　　（五）项目资金来源

　　豫南公司自筹资金。

　　三、对公司的影响

　　实施本项目是公司贯彻落实交通运输部、公安部文件精神和河南省行业主管部门要求的重要举措，可提升路段通行效率和服务能力，促进引流增收，增强路段竞争力和影响力。

　　公司在对购买豫南公司100%股权所涉及的股东全部权益进行价值评估时，已考虑在并购后安排专项资金实施专项工程。同时，将本项目投入作资本化处理，在后续收费期内进行摊销，有利于减少日常养护费用性开支，提升路段整体运营效益。

　　四、风险及应对措施

　　本项目施工周期长、工作界面交叉多、安全保畅难度大，且新旧机电系统衔接环节多。公司将坚持“边施工、边测试、边调整、边通车”的原则，加强组织力量，明确责任分工，强化管理措施，严格安全管控，确保项目按期高质量完工。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日