中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600916                      　　　　　　　　　　公司简称：中国黄金

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2022-041

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2022年8月2日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2022年8月12日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会8人，独立董事吴峰华先生因个人原因缺席会议。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告》全文及摘要的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。其中，《2022年半年度报告摘要》将刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联方董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水需回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（四）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　同意对公司《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司信息披露管理制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司重大信息内部报告制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司内部审计制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司投资者关系管理制度》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

　　（五）审议通过《关于制定<社会责任管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司社会责任管理制度》。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：600916         证券简称：中国黄金       公告编号：2022-043

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2022年6月30日募集资金存放与使用的情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金金额及到位情况

　　根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063号）核准，公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）12,600.00万股（启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股），于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）5,400.00万股（启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股），共计公开发行人民币普通股（A股）18,000.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.99元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2021]01500001号《验资报告》验证，募集资金总额为人民币89,820.00万元。扣除各项发行费用共计人民币6,723.95万元（含税），实际募集资金净额为人民币83,096.05万元，并于2021年2月2日分别汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。

　　2、募集资金报告期使用金额及期末余额

　　截至2022年6月30日，公司累计实际使用募集资金58,922.57万元，募集资金专用账户余额25,271.59万元（含利息）。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

　　截至2022年6月30日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2022年公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元，信息化平台升级建设项目2,220.09万元，研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]1-954号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金24,656.16万元。

　　上述募集资金置换情况详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附表：2022年公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600916证券简称：中国黄金      公告编号：2022-042

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2022年8月2日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2022年8月12日在北京以通讯的方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。其中，《2022年半年度报告摘要》将刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

　　（三）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联方监事王万明回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（四）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　同意对公司《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司信息披露管理制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司重大信息内部报告制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司内部审计制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司投资者关系管理制度》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

　　（五）审议通过《关于制定<社会责任管理制度>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司社会责任管理制度》。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2022-044

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2022年上半年主要经营数据公告

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的要求，现将公司2022年1-6月主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内门店变动情况

　　（一） 2022年1-6月，公司增加的直营店面情况如下：

　　（二） 2022年1-6月，公司增加的加盟店面情况如下：

　　（三） 2022年1-6月，公司关闭的直营店面情况如下：

　　(四) 2022年1-6月，公司关闭的加盟店面情况如下：

　　二、 报告期公司拟增门店情况

　　（一）报告期内，公司拟增加的直营门店情况如下：

　　（二）报告期内，公司拟增加的加盟店面情况如下：

　　三、2022年1-6月主要经营数据

　　（一）按经营行业分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

　　华北地区：北京、天津、河北、内蒙古、山西、山东；

　　华东地区：上海、浙江、江苏、安徽；

　　华南地区：广东、福建、广西、海南；

　　华中地区：河南、湖北、湖南、江西；

　　西南地区：四川、重庆、昆明、贵州；

　　东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

　　西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

　　以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2022年8月16日