恒力石化股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600346           证券简称：恒力石化          公告编号：2022-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月4日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2022年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

　　一、《2022年半年度报告》全文及摘要

　　公司《2022年半年度报告》全文及摘要的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：600346           证券简称：恒力石化         公告编号：2022-078

　　恒力石化股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月4日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2022年8月15日以现场方式召开，会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

　　一、《2022年半年度报告》全文及摘要

　　监事会认真审阅了公司《2022年半年度报告》全文及摘要，认为：

　　1、2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司监事会

　　2022年8月16日

　　公司代码：600346                      　　      公司简称：恒力石化

　　恒力石化股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2022-079

　　恒力石化股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将公司2022年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品；

　　2.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等；

　　3.炼化产品、PTA的销售量含贸易量、营业收入含贸易销售收入，不含上市公司内部使用的PX、醋酸和乙二醇等化工产品。

　　二、主要产品价格变动情况

　　注：1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品；

　　2.炼化产品、PTA的平均售价不含上市公司内部使用PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价，含贸易均价；

　　3.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等。

　　三、主要原材料价格波动情况

　　注：1、煤炭价格含原料煤价格和动力煤价格。

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：600346           证券简称：恒力石化         公告编号：2022-080

　　恒力石化股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2022年8月22日(星期一)下午14:00-15:00  会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2022年8月16日(星期二)至8月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hlzq@hengli.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月16日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月22日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年8月22日下午14:00-15:00

　　2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理范红卫女士、董事会秘书李峰先生、财务总监刘雪芬女士、独立董事薛文良先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年8月22日(星期一)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年8月16日(星期二)至8月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hlzq@hengli.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0411-39865111

　　邮箱：hlzq@hengli.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日