中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第9次临时会议决议公告

　　证券代码：300691              证券简称：联合光电            公告编号：2022-070

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第9次临时会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

　　（二）公司于2022年8月15日以通讯表决的方式召开第三届董事会第9次临时会议。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。

　　（三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

　　（四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于《对全资子公司增资》的议案。

　　为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币7,000.00万元对中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）进行增资，本次增资完成后，联合汽车的注册资本将由人民币1,000.00万元变更为人民币8,000.00万元，增资完成后公司仍持有联合汽车100%股权。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-071）。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第9次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月十五日

　　证券代码：300691             证券简称：联合光电           公告编号：2022-071

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开了第三届董事会第9次临时会议，审议通过了关于《向全资子公司增资》的议案，现将相关事项公告如下：

　　一、本次增资概述

　　为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币7,000.00万元对中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）进行增资，本次增资完成后，联合汽车的注册资本将由人民币1,000.00万元变更为人民币8,000.00万元，增资完成后公司仍持有联合汽车100%股权。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　（一）公司名称：中山联合汽车技术有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91442000MA53UEGK6Q

　　（三）企业类型：有限责任公司

　　（四）注册资本：1,000万元

　　（五）成立日期：2019年10月08日

　　（六）住所：中山市火炬开发区益围路12号三楼302室

　　（七）法定代表人：邱盛平

　　（八）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；特种设备出租；货物进出口；技术进出口。【以上经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

　　（九）股权结构：联合汽车为公司的全资子公司（本次增资前后公司均持有联合汽车100%的股权）

　　（十）联合汽车不属于失信被执行人

　　（十一）联合汽车最近一年又一期的财务会计信息：

　　单位：万元

　　注：上述2021年度的财务数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。

　　三、 增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　为提升竞争实力，公司将逐步加大智能驾驶领域方面的研发投入。本次对联合汽车的增资是为了加强其研发创新能力，推动其业务拓展，从而提升产品的竞争优势。公司本次以自有资金对联合汽车进行增资，增资后仍持有联合汽车100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。

　　四、备查文件

　　第三届董事会第9次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月十五日