奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2022-075

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第五次会议于2022年8月15日以通讯方式召开。会议通知已于8月11日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。参会董事人数和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　关于全资子公司上海圣游投资有限公司增加7000万美元直接对外投资额度的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　会议同意通过本公司的子公司，暨空调国际公司的上级控股股东上海圣游投资有限公司向其注册地上海自贸区相关政府部门申请增加直接对外投资额度7000万美元，用于对上海圣游投资有限公司的子公司，暨空调国际公司的上级控股股东奥特佳投资（香港）有限公司一揽子增资的方式，为空调国际海外子公司补充投资资金。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届董事会第五次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2022-076

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于申请增加全资子公司

　　直接对外投资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司上海圣游投资有限公司增加7000万美元直接对外投资额度的议案》。本公司将按董事会决议向有关部门申请增加全资子公司直接对外投资（ODI）额度。详情如下：

　　本公司全资子公司空调国际集团公司（以下简称空调国际）目前在美国、墨西哥、斯洛伐克、泰国等国设有海外生产基地，为当地汽车主机厂客户提供配套服务。今年以来，空调国际海外新业务订单增速较快，各海外基地需要加大固定资产投资，合理扩充产能，以提升关键零部件的本地化供应水平，降低物流费用和采购成本，增强保供交付能力，与战略客户进一步构建稳固的业务联系。

　　目前，本公司作为全资控股股东对空调国际海外基地的直接对外投资额度已近使用完毕，根据我国对外投资法规，应申请更多额度，方可增加对外投资。为此，本公司将通过本公司的子公司，暨空调国际公司的上级控股股东上海圣游投资有限公司向其注册地上海自贸区相关政府部门申请增加直接对外投资额度7000万美元，用于对上海圣游投资有限公司的子公司，暨空调国际的直接控股股东奥特佳投资（香港）有限公司的一揽子增资，为空调国际海外子公司补充投资资金。额度提升后，上海圣游投资有限公司的直接对外投资额度将增至2.95亿美元。

　　前述提及的公司之间的股权结构关系见下图：

　　提升直接对外投资额度7000万美元并不意味着公司将全额用满这些投资额度，也不意味着公司将立即开始使用这些额度。公司会根据各海外基地的产能改造方案、订单排产计划等因素循序渐进安排增资，按需投入。资金来源主要以自有资金和信贷担保资金为主。

　　直接对外投资额度提高的申请能否通过取决于有关政府部门的审批，存在一定不确定性。本公司将及时披露申请结果。

　　敬请投资者关注投资风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年8月16日