陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年8月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长余明星先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度年审会计师事务所的公告》（2022-25号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于<2022年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

　　董事会认可公司《2022年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《2022年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意本次对《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2022-26号），修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意本次对《股东大会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2022-26号），修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意本次对《董事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2022-26号），修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　同意本次对《董事会审计委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　同意本次对《股东大会网络投票实施细则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　同意本次对《信息披露事务管理制度》的修订。修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

　　同意本次对《独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程》的修订。修订后的《独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

　　同意本次对《关联交易制度》的修订，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订后的《关联交易制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、 审议通过《关于修订〈重大信息内部报送制度〉的议案》

　　同意本次对《重大信息内部报送制度》的修订。修订后的《重大信息内部报送制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　同意制定并实施《独立董事工作制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、 审议通过《关于修订〈董事会印章管理制度〉的议案》

　　同意本次对《董事会印章管理制度》的修订。修订后的《董事会印章管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、 审议通过《关于〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

　　同意制定并实施《落实董事会职权实施方案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：600379     证券简称：宝光股份    编号：2022-025

　　陕西宝光真空电器股份有限公司关于

　　续聘2022年度年审会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开的第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2022年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币55万元（财务审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币10万元。）本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005年成为注册会计师，2009年开始在天职国际执业，2013开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　（2）签字注册会计师：耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　（3）项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度拟聘任的天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素谈判确定。2022年度审计费用共计55万元，其中年限内财务决算审计费45万元，内部控制审计费10万元。与2021年度审计费用保持一致。

　　（三）其他信息

　　天职国际具备中国证券监督管理委员会认可的从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2022年8月12日，公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于聘请2022年度年审会计师事务所的提案》。审计委员会在2021年度天职国际履职的基础上，审查了天职国际的基本情况、资格证照、诚信记录、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等信息后，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求，提议续聘天职国际为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务，负责公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。并同意将该提案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　董事会在审议关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案前，公司独立董事对天职国际的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了必要的审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合2021度天职国际的履职情况，认为能够满足公司年度审计工作的要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，独立董事同意聘任天职国际为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务工作，并同意将《关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年8月16日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）生效日期

　　公司本次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号： 2022-027

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担发法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第五次会议于2022年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于2022年8月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：1.本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况的实际情况；3.未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。《公司2022年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于制定<监事工作办法>的议案》

　　监事会同意制定并实施《监事工作办法》，《监事工作办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　2022年8月17日

　　公司代码：600379                      　　　　　　　　　　公司简称：宝光股份

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用