山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2022-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2022年8月8日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2022年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　2022年1-6月，公司实现营业收入166,375.74万元、归属于上市公司股东的净利润19,781.46万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 21,170.17万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份        公告编号：2022-044

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于子公司向银行申请授信额度及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月18日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体情况如下：

　　一、向银行申请授信额度情况概述

　　因业务发展需要，公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币5,000万元银行敞口授信额度；辽宁先达向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币10,000万元银行敞口授信额度。以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

　　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。

　　二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　辽宁先达农业科学有限公司

　　注册资本：28,000万元

　　注册地点：辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

　　法定代表人：孙彦

　　经营范围：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售；肥料的研发、生产和销售；技术推广服务；检测服务；生物学研究服务；其他农业科学研究与试验发展服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本公司持有辽宁先达100%股权。

　　截至2021年12月31日，辽宁先达资产总额111,414.87万元，负债总额90,160.24万元，净资产21,254.63万元，营业收入64,834.11万元，净利润1,310.98万元。（以上数据经审计）

　　截至2022年6月30日，辽宁先达资产总额137,140.00万元，负债总额106,875.27万元，净资产30,264.73万元，营业收入65,181.83万元，净利润8,969.96万元。（以上数据未经审计）

　　四、董事会意见

　　董事会认为，此次向银行申请授信额度及担保事项，是为满足公司在经营过程中的资金需要做出的，被担保方为公司子公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，董事会一致同意本次担保事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司为子公司提供担保，是为了满足子公司的日常经营发展需要，担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本项议案。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为16,627.50万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.76%，不存在逾期及违规担保。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2022-045

　　山东先达农化股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年半年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格变动情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　公司代码：603086                   公司简称：先达股份

　　山东先达农化股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份        公告编号：2022-043

　　山东先达农化股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2022年8月8日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2022年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　2022年1-6月，公司实现营业收入166,375.74万元、归属于上市公司股东的净利润19,781.46万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 21,170.17万元。监事会认为：

　　1、2022年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2022年8月19日