四川华体照明科技股份有限公司关于 召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603679    证券简称：华体科技    公告编号：2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月6日   14点 30分

　　召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月6日

　　至2022年9月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经公司2022年8月18日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告详见2022年8月19日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022年8月31日（9:00-11:00/14:00-16：00）。

　　（三）登记地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-85871857

　　联系传真：028-85871899

　　联系地址：成都市双流西航港经开区双华路三段580号   邮编：610207

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川华体照明科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603679           证券简称：华体科技           公告编号：2022-061

　　债券代码：113574           债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年8月15日发出，本次董事会于2022年8月18日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022年半年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2022年6月30日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2022年上半年计提各项减值准备共计10,762,697.75元。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

　　鉴于公司本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即将届满，为确保非公开发行股票的顺利推进，公司拟将非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2023年9月6日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　根据中国证监会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额（合计1,010 万元）应从本次募集资金总额中扣除。结合公司实际情况并基于谨慎性原则，公司拟将对2021年度非公开发行A股股票方案进行调整，将本次非公开发行拟募集资金总额不超过30,000万元（含本数）调整为不超过人民币28,990万元（含本数），本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整，非公开发行A股股票方案的其他条款不变。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司2021年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　鉴于公司考虑财务性投资因素对本次发行的募集资金总额进行相应调整，公司拟将对2021年度非公开发行A股股票预案进行调整，将本次非公开发行拟募集资金总额不超过30,000万元（含本数）调整为不超过人民币28,990万元（含本数），本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整，非公开发行A股股票预案的其他条款不变。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司2021年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　鉴于公司考虑财务性投资因素对本次发行的募集资金总额进行相应调整，公司相应修订了《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司2021年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　鉴于公司考虑财务性投资因素对本次发行的募集资金总额进行相应调整，公司相应修订了《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主题承诺》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司2021年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　（九）审议通过《关于不向下修正“华体转债”转股价格的议案》

　　公司决定本次不向下修正“华体转债”转股价格。同时在未来6个月内，（即2022年8月19日至2023年2月18日），如再次触发“华体转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年2月19日开始重新起算，若再次触发“华体转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华体转债”转股价格的向下修正权利。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　（十）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司2022年9月6日（星期二）下午14：30召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日