广东粤海饲料集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2022-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　本次募集资金已于2022年2月9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。

　　（二）募集资金使用及余额情况

　　注：报告期内，公司累计使用募集资金金额包含以募集资金86,826,273.38元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元、置换已支付发行费用的自筹资金7,531,400.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定及执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2022年3月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

　　（二）募集资金三方监管协议签署情况

　　根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年3月4日分别与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵照协议履行。

　　（三）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截止2022年6月30日，公司及子公司募集资金在募集资金专项账户的存储金额为326,516,769.49元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：

　　注：公司账号686075303459中的账户余额390,566.17元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项账户余额包含经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议决议批准已使用闲置募集资金125,000,000.00元用于现金管理尚未到期的金额。

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号—

　　上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用与管理违规的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　证券代码：001313                 证券简称：粤海饲料              公告编号：2022-066

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-064

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年8月18日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第二次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生、独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2022年半年度报告（全文及摘要）》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　《2022年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2022年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-067）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2022-065

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年8月18日，在公司二楼会议室，以现场表决的形式召开公司第三届监事会第二次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中张少强先生、涂亮先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《2022年半年度报告（全文及摘要）》

　　与会监事认为：董事会编制和审核《公司2022年半年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　《2022年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2022年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　与会监事认为：公司2022年半年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-067）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

　　2022年8月19日