广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8月6日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年8月17日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到的董事7人，出席会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》；

　　公司2022年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　2、 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

　　《董事会审计委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会审计委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3、 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

　　《董事会战略委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会战略委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　4、 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订。

　　《董事会提名委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会提名委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　5、 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　根据最新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行全面修订。

　　修订后的《投资者关系管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第五届董事会第十五次会议决议

　　2、 独立董事对第五届董事会第十五次会议及2022年半年度报告相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：002676               证券简称：顺威股份                 公告编号：2022-043

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用   □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况无重大变化。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2022年08月19日