湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年8月18日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月8日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司2022年半年度报告的议案》

　　董事会认为：2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年1-6月的经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》以及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

　　董事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2022-059）。

　　三、备查文件

　　1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2022-058

　　湖南湘佳牧业股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年8月18日在公司会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月8日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司2022年半年度报告的议案》

　　监事会认为：2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年1-6月的经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》以及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

　　监事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2022-059）。

　　三、备查文件

　　《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：002982                证券简称：湘佳股份                  公告编号：2022-056

　　湖南湘佳牧业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　无