上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年8月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月8日以电子邮件等方式送达，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员和监事列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2022年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2022半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》内容详见2022年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

　　二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　内容详见2022年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《关于2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2022-030）。

　　三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2022年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-031）。

　　四、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2022年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份    公告编号：2022-030

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　及使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”），将2022年1-6月募集资金存放及使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据顺灏股份2016年10月25日召开的第三届董事会第十六次会议、2016年11月10日召开的第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员《关于核准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1891号）核准，公司非公开发行人民币普通股21,636,615股，每股面值1.00元，每股发行价为7.21元。

　　募集资金总额为人民币155,999,994.15元，扣除发行费用（不含税）4,753,773.42元，募集资金净额为人民币151,246,220.73元，其中：计入股本人民币21,636,615.00元，计入资本公积人民币129,609,605.73元。

　　公司于2018年4月13日收到上述募集资金，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2018年4月16日出具信会师报字[2018]第ZA12521号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至 2022年 6 月 30日止，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：上述募集资金专户实际收到资金151,319,994.33元，与募集资金净额151,246,220.73元差额为73,773.60元，为公司使用其他账户支付的发行费用。

　　二、募集资金基本存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户专用存储制度。

　　2018年5月公司分别在上海农商银行桃浦支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行开设募集资金专用账户，并于2018年5月14日与上海农商银行桃浦支行、安信证券股份有限公司（下称“安信证券”）共同签订《募集资金三方监管协议》；于2018年5月15日，与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、安信证券共同签订《募集资金三方监管协议》。

　　2019年12月公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司（以下简称“云南绿新”）在中国银行股份有限公司曲靖市沾益支行（下称中国银行）开设募集资金专项账户，公司与云南绿新、安信证券、中国银行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，将该账户纳入募集资金监管范围。

　　前述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行亦不存在问题。

　　2021年4月28日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将微结构光学包装材料建设项目作结项处理，将新型立体自由成形环保包装建设项目作终止处理，并将上述项目剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金。

　　本公司于2021年6月实施完毕剩余募集资金补充流动资金及上述募投资金专户的注销手续。

　　本次办理注销的募集资金专户开立及转出金额情况如下：

　　截止2022年6月30日，募集资金专户开立及存储情况如下：

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 募集资金本期实际使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2. 本期募集资金项目终止情况

　　经公司第四届董事会第二十八次会议/第四届监事会第十五次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止新型立体自由成形环保包装建设项目。

　　新型立体自由成形环保包装建设项目主要系用于生产新型立体自由成形环保包装材料，其中含有塑料成分。随着全球及我国对于环保的要求日益提高，欧盟陆续推出禁塑令，我国各地也陆续出台限塑令，对项目的市场造成较大冲击，公司放缓了对于该项目的建设进度。2020年10月，项目所在地上海发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》，即“新版限塑令”，使得项目所在地市场形势更加严峻。公司积极与原核心设备供应商意大利FFP公司沟通改造原设备，寻求使得设备能够生产不含塑料成分的产品。受疫情影响，国外供应商人员一直无法进场调试改造，后经过充分沟通与论证，鉴于改造费用过高，不具有经济性，公司决定缩减规模，目前项目完成部分已达到预定可使用状态，项目未完成部分不再使用募集资金继续实施。若未来市场行情出现转机，公司将根据市场进展情况，以自有资金继续对新型立体自由成形环保包装建设项目进行投资。目前公司决定对于该项目的通用设备进行转产再利用，对于专用设备尝试用于其他项目，从而最大程度保护投资者的利益。

　　为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，拟终止新型立体自由成形环保包装建设项目，并将上述剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件2。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海顺灏新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字（2018）第ZA15064号），截止2018年5月15日，公司募集资金投资项目自筹资金预先已投入金额为7,139.09万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　2018年6月4日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金7,139.09万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券出具了同意此项议案的核查意见。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

　　于2019年7月24日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，上述资金额度在决议有效期（2019年7月24日至2020年7月23日）内可滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　截止2022年6月30日不存在使用募集资金进行现金管理的情形。

　　(六)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　本报告期内微结构光学包装材料建设项目作结项，新型立体自由成形环保包装建设项目作终止，经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2020 年年度股东大会审议通过，将上述项目剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。募集资金转出情况详见本报告“二”。

　　截止2022年6月30日，除上述募集资金永久补充流动资金外，其余募集资金存放于募集资金专户（详见本报告“二”），不存在使用募集资金进行现金管理的情形。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　2022年8月19日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司　　　　　      2022年1-6月

　　单位：万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司　　                                 　2022年1-6月

　　单位：万元

　　注1：累计投入金额包括募集资金专户利息收入人民币9.70万元。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份  公告编号：2022-031

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司关于

　　公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开了第五届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会的审议。

　　一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况

　　根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农商银行普陀支行申请人民币31,000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

　　公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000 万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证福费廷、低风险银行电子银票贴现等业务额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

　　实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

　　二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响

　　根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向上海农商银行普陀支行申请人民币31,000万元的综合授信额度、拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000 万元的授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次向银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同意公司向上海农商银行普陀支行申请人民币31,000万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000 万元的授信额度。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份  公告编号：2022-032

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请

　　综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次担保基本情况

　　根据公司的经营发展需要：经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币18,000万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《保证担保合同》为准。

　　顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司

　　2、成立日期：2011年12月27日

　　3、注册地址：上海市普陀区绥德路889弄5号一层195室

　　4、法定代表人：倪立

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；家具销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售（除卫星电视广播地面接收设施）；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；玩具销售；服装辅料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构与关联关系：顺灏国际为公司全资子公司。

　　8、财务情况：

　　单位：人民币万元

　　9、顺灏国际不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币18,000万元，担保有效期1年，主要用于顺灏国际开立国际信用证、银行承兑汇票等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《保证担保合同》为准。

　　四、董事会意见

　　经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会认为，本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求，该公司经营状况正常、信用状况良好，具有偿还债务的能力，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保不涉及反担保，不会损害公司和股东权益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保金额实施后，公司及控股子公司对外担保总额23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例11.97%。截止本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总余额为10,096万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例5.25%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：002565                      证券简称：顺灏股份                        公告编号：2022-029

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，未发生影响公司经营的重要事项。

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2022-028

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年8月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月8日以电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，会议通过了：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》内容详见2022年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《2022年半年度报告摘要》（公告编号:2022-029）。

　　二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2022年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《关于2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2022-030）。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

　　2022年8月19日